A közszereplőnek vagy PPE röviden nevezzük azokat olyan személy, aki (vagy rendelkezett) a vezető állami hivatal, illetve aki szoros kapcsolatban lévő személy. E funkció és az általa gyakorolt befolyás miatt feltételezik, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a PEP korrupcióba keveredik. A PEP-ekkel kapcsolatos kockázatok miatt a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) ajánlásai további pénzmosás-csökkentési / CFT-intézkedések alkalmazását írják elő a PEP-ekkel fenntartott üzleti kapcsolatokra. Ezek a követelmények megelőző jellegűek, és nem szabad úgy értelmezni, hogy minden PEP részt vesz pénzügyi bűncselekményekben.
Világszerte emberek milliói töltenek be politikailag kitett pozíciókat, a társult entitásokról nem is beszélve, és ezek a dinamikus adatok folyamatosan fejlődnek, ezért fontos ismerni a kockázatokat, amelyekkel szembesülnek. A PEP-k szűrése és nyomon követése ezt a munkát manuálisan is elvégezheti, de a pontosabb szűrés érdekében ajánlatos intelligens technológiákat használni az információgyűjtésben, lehetővé téve az emberek valós időben történő felfedezését és nyomon követését. közeli munkatársai.
A "politikailag kitett személy" megjelölés az "Abacha-ügyről" nyúlik vissza, amely az 1990-es évek végén került a címoldalra. Sani Abacha nigériai diktátor volt, aki családtagjaival és rokonaival a nigériai lakosság hatalmas pénzlopásainak hálózatát szervezte . Ennek a kifosztásnak az összegét becslések szerint több milliárd euróra becsülték az Egyesült Királyság és Svájc bankszámláin .
2001-ben az ellopott pénz visszaszerzése érdekében az abachai rezsim utódjának számító nigériai kormány bírósági vizsgálatot indított több európai országban, így Svájcban is, a Szövetségi Rendőrségi Hivatallal (OFP). A Svájc által több mint hatvan bankintézettel folytatott kölcsönös jogi segítségnyújtás keretében megjelent a „politikailag kitett személy” fogalma, amelyet végül az ENSZ 2003. évi korrupcióellenes egyezménye is tartalmaz .