| Clearstream | |
|
Clearstream logó | |
| Teremtés | 1970 |
|---|---|
| Jogi forma | Nyilvánosan működő részvénytársaság ( d ) |
| A központi iroda | Luxemburg Luxemburg |
| Irány | Reto Francioni |
| Részvényesek | Deutsche Börse |
| Tevékenység | Nemzetközi központi értéktár (ICSD), Központi értékpapír letét (CSD) |
| Anyavállalat | Deutsche Börse |
| Weboldal | http://www.clearstream.com/ |
| Előző cég | Cedel International |
A Clearstream (jelentése angolul: "limpid current") egy luxemburgi székhelyű nemzetközi elszámolóház , amely az értékpapírok cseréjére szakosodott, és Németországban és Luxemburgban letelepedett Clearstream Banking SA bankkal párosul . Ezek most a Deutsche Börse részlegei .
2001 óta egy pénzügyi üzleti, ipari és nemzetközi központ, a Clearstream ügy 1 , 2006-ban pedig egy politikai-pénzügyi kérdés , a Clearstream 2 központja .
A Clearstream egy ICSD, Nemzetközi Központi Értékpapír Értéktár vagy Nemzetközi Központi Értéktár . Tevékenysége az eurókötvény- piacon történő elszámolás és szállítás (tevékenységének több mint 80% -a), valamint értékpapírok és befektetési alapokban lévő részvények elszámolása és szállítása . 2002 óta a Deutsche Boerse AG csoport 100% -os leányvállalata .
A Clearstream-t 1970-ben hozták létre CEDEL néven. Cedel Nemzetközi specializálódott a település és a szállítás euró kötvények ( eurókötvények ), és hozta létre a konzorcium a bankok, hogy ne hagyja el a monopólium e tevékenységek Euroclear , majd tulajdonosa az amerikai bank JPMorgan . Ez egy elszámolóház ( elszámolóház ). Az Euroclear az eurókötvények másik központi elszámolóháza .
A Clearstream ügyfelek, amelyek bankok vagy pénzügyi intézmények és néhány vállalat (2006-ban 4) nyitnak egy Clearstream számlát, amelyen keresztül tranzakcióikat elszámolják / kézbesítik partnerükkel, amely maga is bank vagy pénzügyi intézmény. Senki sem nyithat számlát a Clearstream-nél. Az ügyfelek kérésére a számlák közzétehetők vagy nem publikálhatók annak érdekében, hogy megkönnyítsék a külön leányvállalataik közötti elszámolást . Valamennyi fiókra ugyanazok az ellenőrzések vonatkoznak. 1996-ban a Clearstream megszerezte banki engedélyét.
2000 januárjában a Clearstream lett a Cedel International és a Deutsche Börse Clearing , a Deutsche Börse Group leányvállalatának , a frankfurti tőzsde 50% -os tulajdonosának egyesülésével . 2002 júliusában a Deutsche Börse 1,6 milliárd euróért megvásárolta a Clearstream International fennmaradó 50% -át . 2004-ben a Clearstream 114 millió euróval járult hozzá a Deutsche Börse eredményéhez. Ugyanebben az évben 50 millió tranzakciót hajtott végre.
2013-ban a Clearstreamnek 152 millió dolláros bírságot kell fizetnie az Egyesült Államoknak az iráni embargó megsértése miatt .
A luxemburgi bíróságok által a Clearstream ellen folytatott pénzmosás és adócsalás miatt indított nyomozás 2004-ben felmondással zárult, a pénzmosásra vonatkozó elégtelen bizonyítékok és a törvények visszaható hatályának hiánya miatt (Luxemburg csak a pénzmosás elleni jogszabályokat fogadta el a 1990-es évek), a kettős könyvelés és bizonyos kisebb bűncselekmények előírása .
2004 novemberében a nagyhercegi ügyészség lezárta a pénzmosás ügyében folytatott fő vizsgálatot.
A Clearstream 2 a rágalmazó felmondás, a hamisítás felhasználása, a bizalom megsértésének eltitkolása és lopás, amelyet az EADS vállalat két vezetője hamisított, miután meghamisították a Clearstream-ben nyitott bankszámlákat tartalmazó listát, és hozzáfűzték hozzájuk a világ személyiségeinek nevét. politikai és gazdasági. A 2005-től kezdődő vizsgálat ezen hamisítványok felismerésére összpontosított, és a két főszereplő meggyőződésével zárult.
Tízéves eljárás után 2011 februárjában a Clearstream az összes pert elvesztette Denis Robert ellen . Az Emberi Jogok Európai Bíróságának 10. cikke alapján a Semmítőszék kifejezetten elismerte "a téma általános érdekét" és Denis Robert "nyomozás komolyságát". Ezek perek érintett Jelenések $ , The Black Box és a Dissimulators , ezt a három könyvet, hogy a fő téma a pert.