| Wegelin & Co. | |
| Teremtés | 1741 |
|---|---|
| Eltűnés | 2013 |
| Jogi forma | Betéti társaság Svájcban ( d ) |
| A központi iroda | St. Gallen ( Svájc ) |
| Hatékony | kb. 10 (2012) |
| Weboldal | wegelin.ch |
A Wegelin & Co. svájci magánbank volt .
Caspar Zyli alapította 1741-ben St. Gallenben , bezárásáig a legrégebbi aktív svájci magánbank volt.
Bejelentette tevékenységének beszüntetését és végleges bezárását 2013. január 3, miután bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államokban elkövetett adócsalás miatt indított súlyos bírósági eljárások után, és összesen 74 millió USD bírságot fogadott el . Az eszközök nagy részét új struktúrába, a Notensteinbe helyezték át .
Minden ábrázolása kizárólag svájci földön történt. St. Gallen központjával és Zürichben, Bernben, Luganóban, Lausanne-ban, Locarnóban, Chiasso-ban, Schaffhausen-ben, Bázelben, Genfben, Chur-ban, Luzernben és Winterthurban található fiókjaival a bank eltűnése előtt 700 alkalmazottal rendelkezett. A bank rendszeresen terjesztett egy befektetési kommentárt, amelyet először 1909- ben írtak .
A 2000-2010-es években a bank erőteljes bővülést tapasztalt, a személyzet tíz év alatt megszorozódott héttel.
2002-től 2010-ig Wegelin segített a gazdag amerikai adófizetőknek az adókötelezettségük alól való menekülésben. Mivel a banknak nem voltak fiókjai az Egyesült Államokban, az alapok az UBS bankján keresztül haladtak át .
De a 2010-es években a Wegelin & Co.-t hivatalosan adócsalással gyanúsították az amerikai bíróságok által . Miután a bank három tanácsadóját vád alá helyezte, bejelenti a 2012. január 27a (nem amerikai) tevékenységek nagy részének a Raiffeisen csoport általi átvétele . A többi ügyfél többségét ezután egy új bankba helyezik át, a Notenstein private bank nevet viseli .
A Wegelin & Co. csak amerikai ügyfeleket tart fenn, ezért csak az üzleti ügyekben folytatja az iratainak kezelését és a washingtoni hatóságokkal való kapcsolatot. Egy hét múlva a 2012. február 3, A Wegelin & Co. az első nem amerikai bank, amely ellen büntetőeljárás indult az Egyesült Államokban; az amerikai adóhatóságok szemrehányást tettek neki "azért, mert segített az amerikai ügyfeleknek mintegy 1,2 milliárd dollár elrejtésében" .
Wegelin végül bíróságon kívüli egyezséget köt az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumával és a Manhattani Szövetségi Bírósággal , amelyben vállalja, hogy 74 millió USD bírságot fizet, és mint jogalany feloszlik. Valójában a 2013. január 3, A Wegelin & Co. bank bejelenti végleges bezárását.