A tajvani fregattügy kronológiája

Ez a tajvani fregattügy kronológiája .

• 1990. január: Kína nyomására a francia kormány megvétózta azt a tervet, hogy a Thomson CSF 6 La Fayette osztályú katonai fregattot értékesítsen Tajvannak, 14 milliárd frankért. Az Elf egykori tanácsadója, Alfred Sirven, az olajcsoport közvetítését ajánlja fel egy kínai üzletember, Edmond Kwan révén.

• 1991. augusztus: Párizs feloldja vétóját. Az adásvételi szerződés fegyvertelen épületek szállítását írja elő. A helyszínen a Thomson CSF fogja felszerelni .

• 1991. augusztus 15 .: Szerződés aláírása hat fregatt Tajvan 16 milliárd frankért történő megvásárlására a Thomson CSF-től .

• 1993. december : A Tajpej- öbölben holtan találják a tengerészeti vezető tisztviselőt, aki a pénzügyi botrány felfedésére készül, Yin Chin-feng kapitányt . A botrány Tajvanon robbant ki .

• 1996. augusztus: A Genfi Nemzetközi Döntőbizottság a Thomson SA-t 160 millió frank fizetésére kötelezi Edmond Kwan közvetítőnek .

• 1997. február 26 .: A Thomson SA panaszt nyújt be „csalási kísérlet miatt”, és polgári féllé válik. Az ügyet Éva Joly bíróra bízták, akit már lefoglaltak az Elf ügyben , és 1997. május 5-én Laurence Vichnievsky bíróra kódolták.

• 1997. március 7 .: bírósági eljárás megindítása X ellen "csalási kísérlet miatt" egy " Elf hálózat  " beavatkozása miatt , amelyet Alfred Sirven irányított, aki a Thomson CSF panasza után 160 millió frankot követel állítólagos beavatkozásáért a fregatt-szerződésbe. döntött Alain Gomez .

• 1997. november 7 .: Christine Deviers-Joncourt vád alá helyezik és előzetes letartóztatásba helyezik. Állítólag M me Deviers-Joncour 1990–1993 között mintegy 66 MF összegben tévesen szerezte meg az olajcsoportot, amely 59 MF összegű titkos bizottság kifizetéséből, önelégültségből és az Elf bankkártyával való visszaélésből állt. ( Dumas-ügy )

• 1997. november 20 .: Az Elf-Gabon volt vezérigazgatóját, André Tarallót "vállalati eszközökkel való visszaélésért" vádolják, különösen azért, mert aláírta Christine Deviers-Joncour munkaszerződését . November 22-én 1997-ben, kiderül, egy lakást vásárolt rue de Lille Párizsban M me Deviers-Joncour 1992 finanszírozta Elf . ( Dumas-ügy )

• 1998. január 8 .: Christine Deviers-Joncourt „csalási kísérletben való bűnrészességgel” vádolják. ( Dumas-ügy )

• 1998. január 27.: Kutatások sora Roland Dumas otthonaiban és irodáiban , ahol „banki dokumentumokat” foglaltak le. ( Dumas-ügy )

• 1998. február 5.: M me Deviers-Joncour új vádemelése egy svájci számlán történő fizetés ellen 42 MF visszarúgás. ( Dumas-ügy )

• 1998. április: M me Deviers-Joncour szabadon engedése és bírósági ellenőrzés alá kerül. ( Dumas-ügy )

• 1998-2000: Öt embert vádolnak, köztük Gilbert Miara , Christine Deviers- Joncour , Loïk Le Floch-Prigent , Alfred Sirven . Beavatkoztak ebbe az Elf- hálózatba, amely a frumát-ügy melletti Dumas-ügyet alkotja .

• 2001 tavasza: A svájci igazságszolgáltatás felfedezi, hogy nagy jutalékot fizettek egy Andrew Wang nevű üzletembernek a fregattok eladása alkalmával. Paul Perraudin genfi ​​bíró szerint az összegeket "családjának tagjai és különösen Svájcban nyitott számlák alatt mosták ".

• 2001. június 22 .: bírósági vizsgálat megindítása Párizsban a "vállalati eszközökkel való visszaélés és elrejtés", valamint a rejtett jutalékok és utólagos jutalékok kifizetése miatt .

• 2001. október: Laurent Fabius pénzügyminiszter nem hajlandó feloldani a védelmi titkokat .

• Február 13, 2002: Bíró Renaud Van Ruymbeke megy Thales központja , hogy megragadják a vonatkozó dokumentumokat a fregatt. Hiába.

• 2002. június 19 .: Francis Mer a Pénzügyminisztériumban ismét elutasítja a védelmi titok feloldását.

• 2002. június 28 .: A fregattokra vonatkozó két aktát, valamint a több megmagyarázhatatlan halálesettel kapcsolatos ügyeket ugyanabban az eljárásban egyesítik.

• 2003. október: Tajvan állama polgári féllé válik azon az alapon, hogy a Thomson vállalat megsértette volna a szerződés azon pontját, amely megtiltotta a közvetítők általi fizetést (a szerződés 18. cikke).

• 2003. december 8 .: Paul Perraudin svájci bíró beleegyezik, hogy közölje Andrew Wang beszámolójával kapcsolatos vizsgálata eredményeit a francia bírókkal. Azonnali felhívás Wang ügyvédei részéről.

• 2004. január 15 .: Összefoglaló jelentés elküldve a Kancellária (Igazságügyi Minisztérium) számára: Franciaország azzal a kockázattal jár, hogy csaknem 600 millió dollárt kell fizetnie Tajvan Államnak a szerződés 18. cikke értelmében, amely tiltja a visszarúgások kifizetését és juttatásokat nyújt.

• 2004. május: A Svájci Szövetségi Törvényszék a Franciaországgal kötött kölcsönös segítségnyújtás mellett dönt. A svájci szövetségi bíróság a több bankintézetben felfedezett érmékkel kapcsolatban így ír: „  Thomson ( Andrew Wang úr számlájára ) összesen 920 millió dolláros összeget rendelkezett, amelyből körülbelül 520 millió dollár a fregattal kapcsolatos jutalékokból származott. szerződés. Ezek az elemek elegendő nyomot jelentenek arra a vádra vonatkozóan, hogy Wang úr a Thomson által fizetett kenőpénz címzettjeként, kezelőjeként és újraelosztóként játszotta volna a fregattszerződés megkötését ... Úgy tűnik, hogy a kérdéses számlákat olyan ügyletekhez használták, amelyek objektíven gyanúsnak tekinthetők.  ". Az eljárást azonban azonnal blokkolták az angliai menekült Andrew Wang ügyvédei , akik Christophe Blocher igazságügyi minisztert foglalták le .

• 2004. szeptember: Pozitív válasz Van Ruymbeke bíró megsegítő bizottságára annak igazolása érdekében, hogy a tajvani fregattok ügyében folytatott nyomozás szempontjából valószínűleg érdekelt számlaszámok valóban léteztek-e a Clearstream-nél: a bíró segélybizottsága által hivatkozott számlák léteznek-e vagy voltak.

• 2008. július 24 .: Jean-Claude Marin párizsi ügyész általános felmentés céljából vádiratot írt alá, a pénzügyi központ bíráinak, Renaud Van Ruymbeke és Xavière Siméoni címzettjeinek címezve.