Születés | 1952 |
---|---|
Állampolgárság | svájci |
Tevékenységek | Ügyvéd , közgazdász , jogtudós |
Paul Perraudin genfi bíró , 1952-ben született , több politikai-pénzügyi ügyekért felel .
Paul Perraudin ügyvéd és közgazdász végzettséggel 1983-ban kezdte karrierjét, amelyet a genfi igazságszolgáltatásban folytatott, ahol gazdasági bűncselekményekre szakosodott, Bernard Bertossa legfőbb ügyész felügyelete alatt .
Paul Perraudin a határokon túl is a Svájcon áthaladó jelentős korrupciós ügyekkel kapcsolatos nyomozásai révén vált ismertté, ideértve a Roldan-ügyet (egy korrupt spanyol rendőr), az Elf-Aquitaine ügyet, a Tajvanra szállított fregattokat és a mexikói Salinas klán alapjait .
Ban ben 2002. júniusNevezték szövetségi bíró, felelős az antenna Romande Hivatal szövetségi vizsgálóbíró és a helyettes 1 st szövetségi bíró. A korrupció elleni küzdelem szakembere bejelentette lemondását a 2008. október 31, miután új pozíciókat fogadott el a magángazdaságban a BNP Paribas-nál, amely bank másokkal együtt számos offshore vállalat létrehozását felügyelte a titoktartásra és alacsonyabb adózásra törekvő ügyfelek számára. A nemzetközi adókijátszás és csalás elleni küzdelem szakértői véleményének egybehangzó véleménye szerint ez a gyakorlat az ezzel foglalkozó bankokat az adókijátszás vagy akár a pénzmosás bűnrészességének súlyos kockázatának teszi ki.
Az 2001 -ben zárolt Zürich 1,2 milliárd svájci frank tartozó svájci számlákat a tajvani közvetítő Andrew Wang .
Perraudin szerint a Leuna-Minol privatizáció a következőképpen zajlott volna : Dieter Holzer lobbista és Ludwig-Holger Pfahls államtitkár először növelte volna a bankszámlák közötti (jogi) tranzakciók számát: így a genfi büntetőbíróság szerint 1987-ben és 1997-ben mintegy 130 millió eurót utaltak volna át egy liechtensteini vállalat , svájci és luxemburgi bankok, valamint antigua és panamai offshore vállalatok között .
A genfi vizsgálóbíró "abszurd gazdasági gyűlésnek tekinti , amely megerősíti a pénzmosás gyanúját" : a pénzváltás és a halasztott hatású vagyon átutalása a különböző bankszámlák között valóban klasszikus csalási rendszer. A „ visszaváltások ” e játékának célja a vizek eliszapolása, a készpénzáramlás elrejtése és a kedvezményezett valódi kilétének eltitkolása.
Perraudin Eva Joly francia kollégájával úgy dönt, hogy összegyűjti az oldalukon összegyűjtött nyomokat, és továbbítja azokat a német igazságügyi hatóságoknak.