Menatep | |
Teremtés | 1986 |
---|---|
Jogi forma | Vállalat |
A Menatep egy Mihail Hodorkovszkij banki orosz köd , amelyet a Jukosz olajipari társaság fejlesztett ki .
Ez az 1990-es évek elején létrehozott banklétesítmény az orosz szénhidrogén-óriás, a Jukosz irányító holdingtársasággá vált. AMárcius 28, Jukost vád alá helyezték. A Menatep 1998-ban több ezer orosz kis megtakarítót tett tönkre. Azt vádolták, hogy részt vett a " Kremlingate " -ben , amikor a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 4,8 milliárd dolláros forrása eltűnt a vadonban, beleértve az amerikai bankokat is.
Mihail Hodorkovszkij "adócsalás és csalás" miatt tíz év börtönbüntetést töltött Szibériában. Csoportja és a vagyonának nagy részét lefoglalt orosz állam közötti befolyásharc után ítélték el.
A Menatep megváltoztatta a nevét 1 st december 2005GML néven , a Group Menatep Limited számára .
Megjelenése után a könyv Jelenések $ által Denis Robert és Ernest Backes , a Menatep benyújtott tizenkét panasz a világ ellen szerző (lásd Clearstream 1. eset ).
Menatep bank nyitna a publikált számla n o 81738 a Clearstream1997. május 15. Ernest Backes szerint az a három hónap, amelyre mikrofilme lenne, csak a Menatep számlán keresztül mutat készpénzátutalásokat, sokan a Bank of New York-nál . Natasha Gurfinkel Kagalovsky-t, a Bank of New York volt vezetőjét és Menatep alelnökének feleségét vádolták azzal, hogy segített legalább 7 milliárd dollár mosásában Oroszországból - állítja Lucy Komisar újságíró (aki a Clearstream-en dolgozik).
A 2003. november 26, Backes és egy másik volt bankár, a svájci André Strebel panaszt nyújtottak be a svájci főügyésznél Hodorkovszkij, valamint munkatársai, Platon Lebedev és Alekszej Golubovich ellen , pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel vádolva őket. Követelték a vizsgálat megindítását és a Menatep SA, a Menatep Finances SA, a Valmet és a Genfben található Bank Leu (en) svájci irodájának nyilvántartásainak átkutatását , amelyek állítólag az orosz társaság csalásaival kapcsolatosak. Az Avisma és a svájci Menatep pénzmosási tevékenysége. E panasz szerint a Menatep létrejöttétől az orosz oligarchiához és az orosz maffiához, például Hodorkovszkijhoz, Alekszandr Konanykhine-hez és Semyon Mogilvich orosz keresztapához kapcsolódott volna . Komisar szerint "bár a Menatep 1998-ban hivatalosan csődbe ment, furcsa módon 2000-ig a Clearstream nem publikált számláinak listáján maradt". A Clearstream adatlapjai 36 másik orosz fiókot is mutatnak, amelyek többségét nem tették közzé.