A pénzmosás elleni kérdőív (AML) egy olyan adatlap, amelyet a bankok elküldenek egymásnak, hogy információt szerezzenek a meglévő nemzeti pénzmosás elleni eljárásokról . Az A bank megkérdezi a B bankot, hogy az az állam, amelyben pénzügyi tevékenységét végzi, eleget tett-e az AML hatályos nemzeti törvényeinek, ha az állam természetesen elfogadta ezeket a törvényeket. A kívánt információ egy úgynevezett „ Ismerje meg ügyfeleit” eljárás létezésére vonatkozik, amely a bank ügyfeleinek azonosításából áll a nemzeti és nemzetközi pénzügyi tranzakciók során.
A "szokásos kérdőívek" megkereséséhez keresse fel a bankok webhelyeit, mert egyes bankok lehetővé teszik, hogy megismerje őket.