Varázssajt-ügy
| Varázssajt-ügy | |
 Tejfermentumok , más néven Quesitos (kis sajtok) Chilében és Honguitos (kis gombák) Peruban. | |
| Cím | Gilberte Van Erpe, Labomax (Peru) és Fermex (Chile) |
|---|---|
| Felrótták | Csalás |
| Díjak | Szervezett bandai átverés |
| Ország | Peru |
| Társult ország | Chile |
| Keltezett | 2002-ben Peruban, majd 2005-2005 között Chilében |
| Az áldozatok száma | több mint 5000 |
| Ítélet | |
| Állapot | A fő vádlott elítélt: 6 év börtön, ebből 3 cég + 250 000 euró bírság. |
| Bíróság | Párizsi Büntetőbíróság |
| Ítélet dátuma | 2015. július 7 |
Az eset a mágia sajtok vagy kis mágikus sajtok, egy jogi eset napvilágra az újságíró Emilio Sutherland érintő Chile az 2004-es - 2005-ös . Előzi meg egy hasonló eset érintő Peru a 2002-es - 2003-as . Ezt az átverést egy francia állampolgárságú nő , Gilberte Van Erpe , becenevén Madame Gil állította be .
Ez az átverés a sajtok hazai előállításához használt készletek megvásárlásán alapult, amelyek spanyol quesitos néven ismertek .
Módszertan
A varázssajtok jogi csalása piramis, vagyis az, hogy az új vásárlók megvásárolták a készleteket, lehetővé tették a régiek nyereségének finanszírozását. A volt vásárlók, meggyőződve vásárlásuk jövedelmezőségéről, másoknak azt tanácsolják, hogy vásárolják meg a készleteket. Végül, amikor a cég jelentős nyereségről volt biztosítva, alapítói befagyasztották a számlákat és eltűntek a pénzzel együtt.
Tények
Peru
2002-ben Peruban megalapították a Labomax céget. Ez 25 000 perui önkéntesnek javasolta egy "varázsgomba" nevű termék gyártását, amelyet akkor Franciaországba kellett volna exportálni .
Chile
Ban ben 2004. decemberA Fermex Chile SA cég, amely „forgalmazza, a piacok és az export tejsavas erjesztő ” jött létre, amelynek székhelye a Santiago , majd 17 helyi szervezete. A Santiagóban székhellyel rendelkező vállalat igazgatói Víctor Mella és Fernando Jara voltak, és az ország több városában is voltak képviselőik. Tól től2005. február, 6000 chilei megkezdi a francia kozmetikai ipar alapanyagainak vagy az afrikai étrend-kiegészítők gyártását tejsavas erjesztés alapján.
A 360 eurós garancia kifizetése után az ügyfelek készleteket szereztek, amelyek szűrőkből, palackokból készült patronokból és egy tasakból állítottak elő. Minden készlet értéke 250 000 CPL (peso) vagy körülbelül 427 USD volt. Ezeknek a "kis sajtoknak" a beceneve a termék sárga és olajos korongformája miatt a vevő négy hónap alatt kétszer nyerte el befektetését . Ezenkívül az új gyártók szponzorálási rendszere lehetővé tette az utazások és ajándékok megnyerésének esélyeit.
De a kifizetések megszűntek, nem voltak ajándékok, utazások vagy export: Emilio Sutherland, a Katolikus Egyetem csatorna Contacto programjának újságírója megtalálta 2006. április 8 tonna rothadó termék egy raktárban.
Roberto Navarro, a nyomozással megbízott ügyészség szóvivője szerint a vállalat az úgynevezett „hógolyó-effektus” módszert alkalmazta: „Soha nem volt valódi beruházás, a cég teljes egészében az új gyártók hozzájárulásának köszönhetően működött. "
Jogi eljárások
Felfedezését követően Emilio Sutherland lefoglalta a Santiago ügyészséget; utóbbi utólagos befogadásra került 2006. július vállalati vagyon: a 3,8 millió bevallott veszteségből 3,5 millió euró (a kár továbbra is csak értékelő).
A Fermex vezetőit, Victor Melát és Fernando Jarát július 17 - én tartóztatták le, és megelőző intézkedéseket tesznek.
A Liberation of 2006. augusztus 16, „Ha Gilberte Van Erpe [becenevén„ Madame Gil ”] neve nem szerepel a perui Labomax és a chilei Fermex társaságok alapszabályában, mindkét országban készült fotók és egy Coltaucóban (Chile) forgatott videó Március 10, a projekt agyaként mutassa be: vásárlásokat ösztönöz, és francia krémeket és samponokat, sajtokból származó termékeket mutat be. "
Ezen felül, a 65 éves francia már büntetett előéletű, különösen a bizalommal a Belgiumban és Franciaországban . Ő kísérte a D r Pantou, becenevén El Doctor , kiszámlázzák a jogász a cég kongói Betota kéne vásárolni sajtot. Mindkét eltűnt, mielőtt azok megkérdőjelezhető Chilében, de Sutherland újraegyesült a Madame Gil on július 20 in Paris .
A Chile kérte augusztus 8 kiadatás, mielőtt eltávolítaná ezt a kérést, hogy megkönnyítse az eljárást Franciaországban , mert a panaszt elfogadhatónak nyilvánították. Az első meghallgatás: 2007. január 15.
Madame Van Erpe-t Nizzában tartóztatták le 2008. februármajd Fleury-Mérogisban bebörtönözték. Szervezett banda csalással vádolja. A2015. július 7, Gilberte Van Erpe-t 3 év börtönre ítélték. Bűntársat is elítéltek.
Következmények
"Ez Chile történelmének egyik legnagyobb átverése " - mondta az 500 áldozatot képviselő Raul Meza ügyvéd . "Sok ügyfelem munka, megtakarítás, autó, készülék és minden nélkül találja magát" - mondta. Ez az átverés különösen Coltauco városát érintette , Santiagótól délre 120 km-re , ahol 700 család fektetett be, egyesek nagy hitelt vettek fel, mások megtakarításaikat mozgósították, ingatlanjaikat eladták ... A francia ügyvéd M e Jacques Boedels a francia-chilei ügyvéddel Luis Silva de Balboa és Lagarde-Salignac felelősek a párizsi Törvényszék előtti polgári eljárásért Raúl Meza ügyvéd, Jaime Silva és Alfredo Morgado ügyfelei nevében.
Meg kell félni „depresszió és öngyilkosság” szerint a chilei napi Las Ultima Noticias , a 2006. július 26.