Alapítvány | 1990 |
---|
Betűszó | Tracfin |
---|---|
típus | Szolgálat nemzeti hatáskörrel |
Jogi forma | Dekoncentrált szolgálat, minisztérium nemzeti hatáskörrel - a védelem kivételével |
Ülés | Montreuil (Seine-Saint-Denis) |
Ország | Franciaország |
Nyelv | Francia |
Hatékony | 151 FTE (elméleti) (2017) |
---|---|
Rendező | Maryvonne Le Brignonen ( d ) (mivel2019) |
Kulcs ember | Philippe Jurgensen , a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem irányítóbizottságának elnöke (COLB) |
Hovatartozás | Gazdasági és Pénzügyminisztérium |
Weboldal | [1] Ermes teleprocedure |
SZIRÉNA | 130004534 |
---|---|
Közszolgálati könyvtár | kormány / szolgálat-a-kompetencia-nemzetiség_172169 |
A Tracfin (a hírszerzés és a Clandestine Financial Circuits elleni fellépés rövidítése ) egy francia hírszerző szolgálat, amely az adócsalás, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős . A Gazdasági és Pénzügyminisztériumhoz tartozik .
A Tracfin egy közigazgatási nyomozó szolgálat, amelyhez a pénzmosás elleni rendszer hatálya alá tartozó pénzügyi szervezet gyanúsítottja miatt fordulnak . Információcserét folytat az állami közigazgatásokkal, különösen a súlyos pénzügyi bűncselekmények visszaszorításának központi irodájával , a prudenciális ellenőrzési hatósággal , a pénzügyi piacok hatóságával vagy a helyi hatóságokkal; gyakorolja a kommunikáció jogát az összes alanyi testülettel. Végén a vizsgálat, a gyanú a gyanú lehet továbbítani a bíróságokon, alkalmazása a 40. cikk a büntetőeljárási törvény .
A Tracfin hozzájárul a pénzmosás elleni küzdelem és az egészséges gazdaság fejlesztése iránti növekvő aggodalomhoz . A jogalkotó három fő feladatot bízott meg:
A Tracfin feladata a kötelezettség alá eső szakemberek által kiadott nyilatkozatok összegyűjtése, elemzése és kiegészítése.
A szolgáltatás jött létre 1990 , miután a 15 th éves gazdasági csúcson a G7 , az úgynevezett Arch Summit, a törvény n o 90-614 a 1990. július 12.
Először koordinációs egység formájában történik a Vám- és Közvetett Adók Főigazgatóságán belül . Az 2006 -ben lett országos szolgáltató és szerez egy irányba a rendelet n o 2006-1541 a2006. december 6.
A helyiségek találhatók még a főigazgatóság Vámügyi beleértve, amikor mozgatja a 7 th kerületében a párizsi az Montreuil (Seine-Saint-Denis) 2007-ben 2011 , Tracfin végül letelepedett más telephelyén Gazdasági Minisztérium és pénzügyek , még mindig Montreuilban.
2018-ban Tracfin 2018-ban 3282 jegyzetet küldött az igazságügyi hatóságnak vagy más hírszerző szolgálatoknak. Több mint 1000 a terrorizmus finanszírozásával foglalkozik. A tavalyi év során a Tracfin 79 376 információt gyűjtött és elemzett. A beérkezett és elemzett információk száma 2017 és 2018 között 12% -kal, 2015 és 2018 között 75% -kal nőtt. A beérkező kérelmek egyre inkább külföldi pénzügyi hírszerző egységektől érkeznek (+ 34% 2018-ban), a Tracfin által a nemzetközi szint.
A hírszerzési technikák ellenőrzésével foglalkozó nemzeti bizottság (CNCTR) jelzi, hogy különösen kívánja2020. júniusKiterjesztheti annak ellenőrzése, hogy a fájlokat a különböző titkosszolgálatok, mint például CRISTINA , Biopex , Doremi , Sirex , Sartrac (Tracfin szuverenitás fájl), de nem járt sikerrel: „az lesz, hogy elmélyítse a utólagos ellenőrzését a Bizottság által kifejezett találkozott a a titkosszolgálatok szinte egyhangú elutasítása ” .
A 2019. július 10új igazgatót, Maryvonne le Brignonent nevezik ki a szolgálat élére. Az adminisztráció ettől kezdve közvetlenül a Cselekvési és Nyilvántartási Minisztériumhoz tartozik. Azután nevezték ki a Tracfin élére, hogy 2015-ben pénzügyi ellenőrként kísérleti jelleggel végrehajtotta a forrásadó reformját.
Igazgatók | Kezdő dátum | Befejezés dátuma | A jelölés szövege |
---|---|---|---|
Francois Werner | 2006. december 11 | 2008. szeptember 10 | Megáll 2006. december 11 |
Jean-Baptiste Carpentier | 2008. szeptember 11 | 2015. augusztus 3 | Megáll 2008. szeptember 11 |
Bruno Dalles | 2015. augusztus 4 | 2019. július 10 | Megáll 2015. augusztus 4 |
Maryvonne Le Brignonen | 2019. július 10 | Rendelet 2019. július 10 |
A szolgálat személyzete évről évre nőtt 2004 és 2018 között. A Számvevőszék jelentése szerint az A kategóriába tartozó ügynökök 33-ról 49-re, a B-kategóriák 13-ról 17-re nőttek. 2006-ban 56 fő és 2012-ben 87 fő volt. 2016-ban a munkaerő 118 alkalmazott (plusz 7 összekötő tiszt) és 151 alkalmazott volt 2017. december 31(köztük 8 összekötő tiszt). 2018-ban a Tracfin belül 166 ügynök van.
A neki elküldött gyanús tranzakciós jelentések felhasználása érdekében a Tracfinnak jogában áll felkérni a pénzintézetet, hogy a tranzakcióval vagy a tranzakcióval kapcsolatban a közleménytől függetlenül, bizonyos határidőn belül továbbítson dokumentumokat.
Tracfin lehet, mivel a sorrendben n o 2009-104 a2009. január 30, közvetlenül az AML-rendszer hatálya alá tartozó pénzügyi szervezetek telephelyeire jutva szerezzen be dokumentumokat (a CMF L.561–26. II. cikke).
Ez a két előjog továbbra is szabályozott bizonyos szakmák ( ügyvédek stb.) Vonatkozásában, mivel az ügyvédi kamara elnökének meg kell adnia jóváhagyását a dokumentumok közlésekor vagy lefoglalásakor, kivéve, ha az ügyvéd bizalmi minőségében jár el.
A Tracfinnak lehetősége van egy olyan munkamenet blokkolására, amelyet még nem hajtottak végre, a nyilatkozat kézhezvételétől számított egy munkanapon belül. Ezt a francia jogban egyedülálló előjogot nehéz végrehajtani, mivel a gyanús ügyletről szóló jelentést készítő szervnek nem kell figyelmeztetnie ügyfelét a megtett nyilatkozatról, és igazolnia kell a tranzakció blokkolását. Minden felesleges elzáródás állami felelősséghez vezethet.
Ezt az információcsere-jogot mind a francia, mind a külföldi egységekkel gyakorolják, amelyek hasonló tevékenységeket végeznek, mint a Tracfin. Ami a nemzeti közigazgatásokkal folytatott információcserét illeti, a Tracfin a 2009-es rendelet óta képes volt véleménycserére a közszolgálati küldetésért felelős személyekkel. Ezt a lehetőséget nem írta elő a 2001. évi új gazdasági szabályozási törvény, amely ezt a lehetőséget csak az állami közigazgatásokra, helyi hatóságokra , felügyeleti hatóságokra, közintézményekre és a Pénzügyi Joghatóságok kódexének L.134-1. Cikkében említett szervekre korlátozta. . Olyan sokféle új beszélgetőtárs felvétele, mint az URSSAF , a szakszervezetek vagy a sportligák, amelyek gyakran gyanús jogi konstrukciókkal kapcsolatos információkat tárolnak, lehetővé teszi a Tracfin számára, hogy hatékonyabban, sokkal célzottabb és pontosabb információkat szerezzen.
A szolgálat operatív tevékenysége két részleg és egy részleg köré szerveződik:
A jogi és igazságügyi pólus (PJJ) szakértelmet, valamint jogi és igazságügyi támogatást nyújt minden hatáskörükbe tartozó ügyben. A jogi tanácsadó feladata, hogy az igazgatótól független tanácsadó véleményt adjon a pénzmosás bűncselekményének valószínűleg minősülő tények jellemzéséről. Három összekötő tiszt (az Országos Rendőrség, az Országos Csendőrség és a súlyos pénzügyi bűncselekmények visszaszorításának központi irodája, amely maga is az igazságügyi rendőrség központi igazgatóságának, tehát az Országos Rendőrség szolgálata) van integrálva ebbe a pólusba.
Az információs rendszerek missziója (MSI) felelős a Tracfin információs rendszereinek működéséért és fejlesztéséért, a felhasználói elvárásoknak és a hatályos előírásoknak megfelelően.
A Stratégiai Elemző Egység (CAS) a rendelkezésre álló információkat felhasználva azonosítja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának tendenciáit.
A támogatási funkciókat az adminisztratív és pénzügyi ügyek osztálya (DAAF) látja el.