| Születés |
1965. február 26 Brookline |
|---|---|
| Állampolgárság | Amerikai |
| Kiképzés | Norwich Egyetem |
| Tevékenység | Bankár |
Bradley Charles Birkenfeld (született: 1965. február 26) amerikai bankár és visszaélést bejelentő személy, akinek az Egyesült Államok kormányának elárult észrevételei egy hatalmas csalási nyomozáshoz vezettek az UBS svájci bank és más bankok ellen, amelyek lehetővé tették az Egyesült Államok adófizetőinek adókijátszását . Ban ben2009. február, az Egyesült Államok hatóságainak nyilvánosságra hozott információk alapján az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma [DOJ] bejelentette, hogy halasztott büntetőeljárási megállapodást kötött, amely 780 millió dolláros bírság megfizetésére kényszerítette az UBS-t , és korábban bizalmas információkat közölt az Egyesült Államok adócsalóival kapcsolatban. Birkenfeld 104 millió dolláros jutalmat kapott az IRS (Egyesült Államok Adószolgálatai) Informátorainak Hivataltól .2012. szeptember az adókiigazításokat lehetővé tevő feltárásai miatt.
A rekordot elárulók jutalma kevesebb, mint hat hét múlva esett vissza, miután Birkenfeldet feltételesen szabadlábra helyezték a büntetés-végrehajtási központból, ahol bebörtönözték egyik ügyfele adócsalásáért tett bűnrészessége miatt. Annak ellenére, hogy az ügyészek a szövetségi hatóságokkal folytatott együttműködés folytán enyhébb büntetést javasolnak, Birkenfeldet 40 hónap börtönre ítélték, és2009. augusztus. Világszerte számos támogató csoport kritizálta a Birkenfeld elleni pert és ítéletet, mert potenciális visszatartó hatással lehet a pénzügyi szektor bejelentőire. A1 st augusztus 2012, Birkenfeldet áthelyezték a börtönből egy félúton lévő házba New Hampshire-ben , mielőtt szabadon bocsátották és próbaidő alá helyezték2012. november 29Miután kiszabadult a börtönből, Birkenfeld 104 millió dollárt kapott az amerikai kincstártól. A visszaélést bejelentő személy kifizetéséből derült ki, hogy az UBS bank fizetett egyezséget az Egyesült Államok kormányának azért, hogy segített az amerikaiaknak elkerülni az adókat.
Birkenfeld leleplezésével kezdve a legendás svájci banktitok eróziója a banki műveletekről szóló szövetségi törvény 2009-es módosításával valósult meg az UBS botrány következtében, amely az egyezmény hivatalos svájci aláírásával zárult. kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról adóügyek terén a2013. október 15. Az egyezmény - egy közel 60 aláíróval rendelkező - nemzetközi adószerződés aláírása, amely megkönnyíti az adóügyi adatok cseréjét az országok között, Svájc offshore tőke adóparadicsomának minősítését jelenti .
A svájci média Birkenfeld fellépésének tulajdonítja a svájci banki műveletek drasztikus változását. Díját követően a Blick svájci újság azt állította, hogy „Birkenfeld áldás volt a svájci pénzügyi ágazat számára”, mivel leleplezései elősegítették az ipar elmozdulását a pénzfüggőségtől. „Piszkos” azáltal, hogy elítélte az adókijátszást lehetővé tevő banktitokról szóló törvényeket.
Birkenfeld összehasonlította a svájci bankszektort az ütőkkel . „A banktitok lényegében hasonló a bűncsempészéshez - és a svájci kormány, valamint minden svájci magánbankár bűnrészes. "
Birkenfeld pénzügyi szektor bejelentőjének elsődleges szerepét az adóelemzők , egy nonprofit szervezet ismerte el , amely információkat és elemzéseket nyújtott a pénzügyi vezetőknek és az adókönyvelőknek . Kijelentette, hogy a 2009-es Év Személyisége lesz. Azzal, hogy "A lakossági bankszektor Benedict Arnoldjának" titulálta, az adóelemzők úgy találják, hogy "egy kézzel" váltott ki alapvető változásokat a globális adórendszerben a adócsalás, amely a kormányokat adócsalók üldözésére késztette.
Birkenfeld született 1965. február 26, Brookline-ban (Massachusetts) , Boston egyik külvárosában . Apja idegsebész volt. Birkenfeld lépett Thayer Academy , egy előkészítő iskolába, diplomát Norwich University in Vermont 1988 ... A legtöbb az ő osztálytársai Norwich , a legrégebbi katonai akadémia az Egyesült Államok belépett a hadsereg az érettségi után, de Birkenfeld fordult karriert pénzügy . Mesterképzést szerzett a svájci La Tour-de-Peilz-i Amerikai Gazdasági Főiskolán .
Birkenfeld banki karrierjét a bostoni State Street Bank & Trust deviza osztályán kezdte . Birkenfeld azt állította, hogy először az illegális tevékenységek riasztását hívta fel arra, hogy 1994-ben felkereste a Szövetségi Nyomozó Irodát , miközben az Állami utcán dolgozott . Az információ nem vezetett vádemeléshez. Azt mondja, hogy az eset után elutasította a Szövetségi Nyomozó Iroda csatlakozási ajánlatát, de ezt az állítást vitatták.
1996-ban a Credit Suisse magánbankárjaként vették fel, 1998-ban lépett át a Barclays Bankon2001. októberBirkenfeld kezdett dolgozni UBS a svájci Genfben , ismét egy privát bankár, amely vagyonkezelési szolgáltatásokat . Fő feladata az volt, hogy felszólítsa a gazdag amerikaiakat, hogy utalják át tőkéjüket a bankba, lehetővé téve számukra, hogy a svájci szigorú banktitokról szóló törvényeknek köszönhetően elrejtsék pénzeszközeiket, és így elkerüljék az adóikat az Egyesült Államokban. Bár az UBS- nek nem volt engedélye befektetési tanácsadásra az Egyesült Államokban, Birkenfeld és más hasonló alkalmazottak hazudtak az Egyesült Államokba tett utazásaik jellegéről. Birkenfeld amerikai ügyfeleknek adott tanácsot az IRS ellenőrzésének elkerülése érdekében , ideértve a készpénz- és ékszeralapok svájci széfekben való elhelyezését.
Birkenfeld szerint az UBS olyan rendezvényeket szponzorált, mint művészeti kiállítások és vitorlásversenyek az Egyesült Államokban a gazdag ügyfélkör vonzása érdekében. Ezek az események a svájci székhelyű és lényegében a svájci adóparadicsom termékét kínáló értékesítőként viselkedő bankároknak lehetőséget adtak arra, hogy kapcsolatba léphessenek gazdag emberekkel az üzletkötések lezárása érdekében, ez a folyamat ellentétes a banki törvényekkel.
Birkenfeld egyik leggazdagabb ügyfele egy kaliforniai promóter, Igor Olenicoff volt , egy milliárdos, akivel a Barclaysnél dolgozott, és visszahozta magával, mint ügyfél a UBS-be. 2001-ben Olenicoff és Birkenfeld Genfben találkoztak, amelynek eredményeként 200 millió dollár átutalás történt az UBS-hez, amelyet az Olenicoff hitelkártyákkal érhet el, a Birkenfeld nyújtotta. Birkenfeld állítólag bemutatta Olenicoffot azoknak a bankároknak, akik segítettek neki offshore cégek létrehozásában tőkéje elrejtése és az adók elkerülése érdekében.
Olenicoff ezt követően bűnösnek vallotta magát adócsalás miatt és 52 millió dollár pénzbírsággal sújtotta , de elkerülte a börtönbüntetést. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) végül bepereli Birkenfeldet, mert az segítette Olenicoffot az adókijátszásban.
Birkenfeld szerint 2005-ben megtudta, hogy az UBS amerikai ügyfelekkel folytatott tranzakciói megsértették a bank és az IRS közötti megállapodást. Ben felmondott az UBS-től2005. október 5miután elolvasta az UBS jogi osztálya által kidolgozott belső dokumentumot, amely korlátozza az Egyesült Államokban tiltott, határokon átnyúló banki tranzakciókat. A tiltások ellentétesek voltak az Egyesült Államokban az amerikai ügyfelekért felelős vagyonkezelők munkaköri leírásával. Birkenfeld úgy véli, hogy a memorandum felkészült az UBS jogi fedezetére az illegális tevékenység felfedezése esetén, amelyet a bank jóváhagyott. Így a bank hibáztathatta alkalmazottait.
Ezt követően Birkenfeld panaszt tett az UBS megfelelésért felelős tisztviselőinél a bank "tisztességtelen és megtévesztő üzleti gyakorlata miatt". Birkenfeld szerint három hónap elteltével nem érkezett válasz , és az illegális gyakorlatokról Peter Kurerhez , az UBS jogi igazgatójához írt . Az UBS elhagyása után az Union Charter Ltd. partnere lett, ahol vagyonkezelésre szakosodott.
2007-ben Birkenfeld úgy döntött, hogy a DOJ elé tárja, mit tud az UBS illegális gyakorlatáról. Ugyanakkor a bejelentőkről szóló új szövetségi törvényből, a 2006. évi adókedvezményről és az egészségügyi ellátásról szóló törvényben részesülni kívánt , amely lehetővé teszi számára, hogy az összegyűjtött összegnek akár 30% -át is visszaszerezze. Birkenfeld az UBS tranzakcióiban játszott szerepe miatt mentességet is kért a büntetőeljárás alól. Ban ben2007. április, Birkenfeld ügyvédei összefoglalót küldtek a DOJ-nak ügyfelük által megadott információkról, jelezve, hogy az IRS bejelentője kíván lenni. A DOJ azt válaszolta, hogy nem része az IRS bejelentő programjának, és hogy nem ad mentességet. Birkenfeld ennek ellenére találkozott a DOJ-val. Mivel a kommunikáció Birkenfeld és a DOJ között megakadt, Birkenfeld felvette a kapcsolatot az Egyesült Államok Értékpapír és Tőzsde Bizottságával , az IRS-szel és az Egyesült Államok Szenátusával.
Ban ben 2008. április, Birkenfeld ügyvédei arról tájékoztatták a DOJ-t, hogy segítséget nyújt nekik a mentelmi jog fejében. Birkenfeldet Bostonban tartóztatták le2008. május 7a svájci repülőgépből származott a Logan repülőtéren, és a Fort Lauderdale-i déli floridai kerületi bíróság vád alá helyezteMájus 13.
Az ügy ügyésze, a DOJ regionális adóügyi perének vezető tanácsadója, Kevin M. Downing azzal indokolta Birkenfeld perét, hogy rámutatott együttműködésének hiányára ügyfeleivel, köztük Igor Olenicoffdal . Downing azt állította: "A visszaélést bejelentőkkel kapcsolatban: hadd tudják meg azok, akik ilyennek akarják kezelni őket, hogy gyorsan fel kell lépniük, és pontos és teljes információkat kell nyilvánosságra hozniuk. Birkenfeld úr nem pontos és teljes információk nyilvánosságra hozatalával lépett elő ... Ezért, nem jogosult a bejelentő státuszra. "
Birkenfeld lemondott tisztségéről az Union Charternél 2008. június 3miután beleegyezett bűnösségének elismerésébe. AJúnius 19, Birkenfeld bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államok megtévesztésére irányuló összeesküvésben. Később, az ítélet meghallgatásán, a DOJ ügyésze, Kevin M. Downing elismerte, hogy az Egyesült Államok Birkenfeld segítsége nélkül nem tudta volna összeszedni a bizonyítékokat az UBS "hatalmas átveréséről".
A 2009. augusztus 21Bár az ügyészség 30 hónapos büntetést javasolt, Birkenfeldet 40 hónap börtönre ítélték, William Zloch Downing kerületi bíró pedig 30 000 dollár pénzbírsággal sújtotta, és felszólította Birkenfeldet 90 napos szabadon bocsátására, hogy szabadon engedje. , amely valószínűleg arra ösztönözné az ügyészeket, hogy enyhített büntetést kérjenek. A bírósághoz levelek érkeztek, köztük Carl Levin (D-MI) amerikai szenátortól, amely engedékenységre szólított fel, aki utóbbi az UBS adócsalási botránya keretében meghallgatásokat tartott az Egyesült Államok Szenátusa nyomozó állandó albizottságának vezetőjeként, valamint az IRS és értékpapír-bizottság (SEC).
Kevin Downing legfőbb ügyész szerint Birkenfeld nem volt bejelentő, azonban az IRS később ezt a státuszt adta neki. Birkenfeld és ügyvédei azt állították, hogy hivatalosan tanúként hívták a DOJ-t, ellenkező esetben bizalmas ügyféladatok nyilvánosságra hozatala megsértette az 1934. évi svájci banktörvényt, és letartóztatását eredményezte Svájcba való visszatérése után, ahol lakóhelye volt. A svájci törvények védik a banktitkot, és az ügyfélinformációk bármilyen nyilvánosságra hozatalát károkozásnak tekintik. A DOJ elutasította a kérést.
Míg Downing a bíróságon azt állította, hogy Birkenfeld nem működött együtt ügyfeleivel, nevezetesen Olenicoffdal való kapcsolata kapcsán, valójában információkat tárt fel Olenicoffról az IRS-nek, a SEC-nek és az Egyesült Államok Vizsgálati Szenátusának állandó albizottságának. A2007. október 9, az állandó albizottság hivatalosan Birkenfeldet idézte, jogi fedezetet kínálva számára az UBS illegális marketing gyakorlatával kapcsolatos együttműködésére, amelyet részletesen ismertetett a bizottsággal, neveket és bizonyítékokat közölve. Downing még a bíróságon is elismerte, hogy az UBS ellen nem lehetett volna eljárást indítani anélkül, hogy Birkenfeld az Egyesült Államok kormányának átadta volna azokat az információkat. Birkenfeld és védője állítása szerint a kormánnyal folytatott együttműködésének Downing általi torzulása szolgált a büntetés felülvizsgálatával és enyhítésével kapcsolatos per alapjaként.
Birkenfeld 40 hónapos büntetését a Schuylkill Megyei Szövetségi Büntetés- végrehajtási Intézetben kezdte tölteni Minersville-ben .2010. január 8.
Birkenfeld nem fellebbezett a döntés ellen. A2010. január 5, Birkenfeld hivatalos petíciót nyújtott be Eric Holder igazságügyi miniszterhez bírósági kötelességszegés miatt, azt állítva, hogy a DOJ tisztviselői félrevezető nyilatkozatokat tettek a bíró előtt. A2010. április 15, ügyvédei a büntetés elengedése iránti kérelmet nyújtottak be . Birkenfeldet a börtönből szabadon engedték1 st augusztus 2012.
Világszerte számos támogató szervezet kérte Eric Holder igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja felül a Birkenfeld-ügyet. Az Országos Informatikusok Központjának levele azt állította, hogy "Birkenfeld úr meggyőződésének romboló hatása súlyosan aláássa a bűnüldöző szervek képességét az illegális offshore banki gyakorlatok felderítésére, üldözésére és megakadályozására".
Stephen M. Kohn , Birkenfeld egyik ügyvédje azon a napon tartott sajtótájékoztatón újságíróknak elmondta, hogy ügyfele a börtönbe lépett, hogy bebörtönzése elriasztja a potenciális banki visszaélést bejelentőket, és ezért aláássa a kormány erőfeszítéseit az adócsalók felfogására. Kohn szerint "… [ez] hideget okoz más bankárok hajlandóságának megjelenni és helyesen cselekedni".
Amióta Birkenfeld riasztást indított a UBS 2007-es adócsalási botránya miatt, a svájci bank képes volt elkerülni az Egyesült Államokban folytatott büntetőeljárást a DOJ-val kötött halasztott büntetőeljárási megállapodások miatt. Az adócsalási botrányban, a 2008-as árfolyam- manipulációs ügyben és a 2011-es önkormányzati derivatív kötvény- ügyben utólag kiszabott bírságok nyilvánvalóan kevés visszatartó hatással voltak a bankra. Egyesült Államok képviselője Peter Welch (D-VT) azt mondta a The New York Times a2012. július : „Lehangoló. Az Igazságügyi Minisztériumnak döntenie kell: A kölcsönös megállapodások és a peren kívüli egyezségek napjai, amikor a részvényeseknek átutalt bírságot fizetik, elmúltak? Beléptünk-e egy olyan korszakba, ahol a börtönbüntetéseket részesítik előnyben? " .
Ban ben 2008. november, az amerikai szövetségi nagyzsűri Raoul Weilt, a Birkenfeld volt főnökét emelte vád alá . Ez annak a nyomozásnak az eredménye volt, amely az UBS határokon átnyúló ügyeit érintette az Egyesült Államokkal. Weil az UBS vagyongazdálkodási részlegének vezérigazgatója volt, és tagja volt az UBS csoport igazgatótanácsának. Az UBS később megszakította a kapcsolatot Weil-szel2009. május. Weilt végül kiadták az Egyesült Államoknak, de 2014-ben az esküdtszéknek nem sikerült elítélnie őt az adóhatóság elleni összeesküvésben való részvételéről.
Birkenfeld letartóztatása és bebörtönzése óta a bankiparban hiány jelentkezik. Renzo Gadola volt UBS-bankárt , akinek nevét Birkenfeld adta át a szövetségi hatóságoknak, 2010-ben tartóztatták le. Gadolát, aki az UBS elhagyása után megalapította az RG Investment Partners-t (Zürich), bűnösnek vallotta magát az adminisztrációs adó összeesküvésében, lehetővé téve az amerikai állampolgároknak. hogy elkerüljék az adó , offshore cégek. Ban ben2011. november, Gadolát öt hónap felfüggesztett büntetésre és 100 dolláros pénzbüntetésre ítélték. Birkenfeldtel ellentétben, aki önként adta ki az információkat, Gadola bebörtönzése előtt nem működött együtt az amerikai ügyészekkel.
Ben kezdődött utasítás alapján 2008. márciusA DOJ megállapította, hogy a UBS belső vizsgálatot a Birkenfeld állításokat „sem vizsgálta, és nem is nyomon követte a rendelkezésre álló bizonyítékok közötti kommunikáció privát bankárok és az ügyfelek az Egyesült Államokban . ” A DOJ büntetőeljárást indított az UBS ellen, azzal fenyegetve az UBS engedélyét, hogy amerikai földön gyakoroljon. Az UBS bejelentette, hogy az Egyesült Államokban nem szabályozott egységei révén megszünteti a határokon átnyúló üzleti tevékenységet az Egyesült Államokban.2008. július.
A 2009. február 18Az UBS vállalta, hogy 780 millió dolláros bírságot fizet az amerikai kormánynak, és halasztott büntetőeljárási megállapodást kötött az Egyesült Államok adóhatóságainak csalási összeesküvés vádjával, megakadályozva az utóbbiak adóbeszedését. Az USA kormányának fizetett 780 millió dolláros UBS-ből 380 millió dollárt a határokon átnyúló üzleti tevékenységéből származó nyereségből fizettek ki, míg a fennmaradó részt az amerikai adók jelentették, amelyeket az UBS nem vett le a számlákról. Ezek az adatok tartalmazzák a kamatot, a kötbéreket és a be nem fizetett adók visszatérítését.
A peren kívüli egyezség azt is előírta, hogy az UBS rendezze a SEC- büntetéseket az amerikaiak be nem jegyzett közvetítőjeként és befektetési tanácsadójaként. Ezenkívül az UBS 200 millió dollárt fizetett a SEC -n kívüli peren kívüli egyezségért, hogy elkerüljék az UBS elleni pert, mivel megkönnyítette egyes amerikai ügyfelek offshore számláinak vezetését Svájcban és másutt, lehetővé téve számukra, kerülje az adófizetést ezen számlákon. Ban ben2009. július, a további bírságok elkerülése érdekében az UBS megállapodott abban, hogy 4500 amerikai nevet küldenek offshore számlákkal náluk.
2010-ben az adóhatóság Douglas Shulman becslések szerint a UBS adócsalás rendszerek generált nyereség akár $ 200 millió évente a $ 20 milliárd tulajdonában 20.000 US adófizetők és fekve számlákon. A be nem jelentett és titkos banki szolgáltatások. A birkenfeldi leleplezéseket követően az IRS adóamnesztia programokat kínált az amerikaiaknak, akik pénzüket offshore számlákon rejtették el.
Ban ben 2012. szeptember, az IRS bejelentőiroda 104 millió dollárt fizetett Birkenfeldnek bejelentőként. Ez a valaha fizetett legnagyobb visszaélést bejelentő bónusz, akár magánszemélyként, akár csoportként. Birkenfeld az IRS Whistleblower Program keretében kapta meg ezt a díjat, amely az Egyesült Államok kormánya által a csalás felfedezése után visszaszerzett források százaléka volt. A jutalmat az UBS-től beszedett 400 millió dolláros adóra számították ki, ami a teljes összeg 26% -ának megfelelő prémiumot jelent.
Az IRS a Birkenfeld által nyújtott információk "kivételes együttműködésével" és "szélességével és mélységével" magyarázta döntését, amely lehetővé tette az "UBS ellen" soha nem látott akciókat ". Az IRS ezt az információt arra használta fel, hogy 780 millió dollár kifizetésről tárgyaljon az UBS ellen indított perek 2009-es befejezéséért cserébe. A tárgyalások során az UBS elismerte bűnrészességét egyes ügyfelek adócsalásában az Egyesült Államokban. Ennek eredményeként a bank csaknem 5000 amerikai adót adott át adócsalással gyanúsított ügyfeleknek. Az IRS amnesztiaprogramjai azóta 5 milliárd dollárt gyűjtöttek vissza az illegális UBS-rendszerben részt vevő emberektől, a Birkenfeld által szolgáltatott információknak köszönhetően.
2008-ban az UBS, a Birkenfeld, az Union Charter és tulajdonosa, David Schwedel ellen bepereltek egy 500 millió dolláros perben, amelyet Igor Olenicoff csalárd adótanácsadás miatt indított. Ben elbocsátották keresetéből2012. április. Birkenfeld azóta pert indított Olenicoff ellen, hogy megtérítse a védelme során a per során felmerült költségeket.
Ban ben 2012. november, Birkenfeld beperelte a Schertler & Onorato ügyvédi irodát, valamint David Dickieson, Danny Onorato, David Schertler és Peter Taylor ügyvédeket, mert nem tudták bejelentőként megszerezni a szövetségi kormány védelmét. Birkenfeld tárgyalásán azzal érvelt, hogy Schertler Onorato és munkatársaik "hamisan ábrázolják magukat tapasztaltként és a szövetségi bejelentőkről szóló törvények és eljárások ismereteiben", amikor "nagyon széleskörű tapasztalataik vannak. »Panasz a ¶ 14-nél, Birkenfeld v. Schertler & Onorato, LLP, polgári eljárásszám 0008397-12 (CC Super. Ct. 2012. október 31.). Birkenfeld azt is állította, hogy Schertler Onorato ügyvédei megsértették alkotmányos jogait a szövetségi ügyészekkel folytatott megbeszélés során; állítólag nem cáfolták az ügyészek azon követelését, hogy Birkenfeld ne találkozzon az IRS és az Egyesült Államok szenátusának képviselőivel.
Schertler Onorato megtorolta azzal, hogy beperelte Birkenfeldet annak érdekében, hogy megszerezze az IRS által neki biztosított pénzeszközök 12,5% -át, a 2007. október 23. E megállapodás értelmében a díjak felső határa 80 000 dollár volt. A második díjmegállapodást aláírták2008. május 9, további díjat 50 000 dollárban állapítva meg. A Birkenfeldet a díjakkal kapcsolatos perben képviselő Kohn, Kohn & Colapinto ügyvédi iroda azzal érvelt, hogy a második díjmegállapodás váltotta fel az elsőt. Kohn, Kohn & Colapinto vette át a Birkenfeld-ügyet, miután elbocsátotta Schertler & Onorato-t, és az ő képviselői voltak, amikor az IRS díjazta.
Birkenfeld emellett keresetet nyújtott be a Columbia Kerület Ügyvéd-Ügyfél Döntőbizottságához a díjakkal kapcsolatos vita rendezése érdekében. A2013. október 31, a két fél békés úton rendezte vitájukat egy nyilvánosságra nem hozott összeg fejében, és Birkenfeld visszavonta választottbírósági kérelmét.
Brad Birkenfeld hároméves feltételes szabadlábra helyezésének éve véget ért 2015. november. Ban ben2014. december, Birkenfeld ügyvédje arra kérte az Egyesült Államok Járási Bíróságát, hogy rövidítse le a feltételes szabadlábra helyezés időtartamát, vagy módosítsa azt annak érdekében, hogy külföldre utazhasson. A petíciót benyújtó Gerald Greenberg szerint Birkenfeld a feltételes szabadidő lejárta után Európába tervezi költözni.
A petíció feltárta Birkenfeld nagylelkű erőfeszítéseit feltételes szabadlábra helyezés közben. Birkenfeld engedte hátrányos helyzetű gyermekek számára a luxuslakosztály használatát a Boston Bruins hokimeccsén, és hat elektromos kerékpárt adományozott a Bostoni Rendőrkapitányságnak a bostoni maratoni robbantások után . A2015. január 20, egy második kérelmet, hogy vessen véget feltételes szabadságának korlátain, annak érdekében, hogy Európába költözhessen, ugyanabban a bíróságban nyújtották be, ugyanazon bírónál, aki az első kérelmet elutasította, a Bizottság véleményével összhangban. DOJ. Birkenfeld második petíciója az Igor Olenicoff feltételes szabadlábra helyezésével biztosított bánásmódra hivatkozott, amely lehetővé tette számára, hogy elhagyja az Egyesült Államokat, hogy részt vegyen egy görögországi esküvőn. A petíció kitért arra is, hogy a Birkenfeld által közölt információknak köszönhetően elítélték John McCarthy, az UBS ügyfelének feltételes szabadlábra helyezésének idő előtti felmondását, mivel több mint egymillió dollárt rejtett el svájci számozott számlákon. A kérelemben megemlítették Martin Liechtenstein, a Birkenfeld főnökének esetét is. Liechtenstein nem kormányzati megállapodást köt a kormánnyal, megkímélve a börtöntől.
Ban ben 2015. januárBirkenfeld idézett egy francia vizsgálóbíró vezeti a nyomozást az uszítás adócsalás és adóelkerülés francia állampolgár által UBS. A 2015. február 17, William Zloch szövetségi bíró engedélyt ad Birkenfeld számára, hogy megjelenjen Guillaume Daïeff bíró előtt Franciaországban. Birkenfeld engedélyt kap Franciaországba utazniFebruár 27 nál nél 1 st március 2015hogy megjelenjen a francia bíróság előtt. Utóbbi ezután megvizsgálta azokat az állításokat, amelyek szerint az UBS svájci számozású bankszámlákat adott volna forgalomba francia állampolgároknak, hogy lehetővé tegyék számukra vagyonuk elrejtését.
Az ügy vezet Franciaországban az igénybevétel bírságot 3,7 milliárd euró ellen UBS által nemzeti pénzügyi ügyész a 2018. november 8. A finom elleni UBS megerősítette a párizsi büntetőbíróság on 2019. február 20A „jogellenes közvetlen banki és súlyosbítja a pénzmosás adócsalás Franciaországban” .