Balkany-eset

A Balkany ügy egy politikai-pénzügyi ügy bevonásával Isabelle és Patrick Balkany rendre első alpolgármester és alpolgármester Les Républicains de Levallois-Perret ( Hauts-de-Seine ).

Az eredetét az 1980–1990-es években Svájcban tartott be nem jelentett pénzösszegekben (az adócsalás vétsége írja elő) ez az ügy 2013-tól érdekli a francia igazságszolgáltatást , mivel gyanúja merült fel az adócsalás pénzmosására . Luxus ingatlanok vásárlásával. , és egy újabb adócsalás, amiért nem jelentették be ezeket az ingatlanokat az adóhatóságnak, olyan bűncselekmény, amely lehetővé tette volna a balkanyi házaspárnak, hogy ne fizesse meg a vagyon szolidaritási adóját (ISF). Végül a bírák ezt követően kiterjesztették az ügyet Patrick Balkany elleni korrupció gyanújával , akiről azt gyanítják, hogy két férfi által felajánlott 5,25 millió eurónak köszönhetően Marrakechben vásárolt luxusvillát. Belga és szaúdi ügyek cserébe Patrick Balkany szerződések Levallois-szal és Namíbiával.

2019-ben az igazságszolgáltatás elmarasztalja Patricket és Isabelle Balkany-t adócsalás miatt, négy év börtönre kötelezõ elrendeléssel és három év börtönre, mindkettõ tíz év alkalmatlansággal bír (az ítéleteket fellebbezéssel erõsítik meg).

Ugyanazon a napon Patrick Balkany-t bebörtönzik a párizsi Egészségügyi Börtönbe . 2020 februárjának közepén, 5 hónappal később egészségügyi okokból engedték szabadon.

Jogi információk az adócsalás mosásához

A párizsi ügyészség megnyitja a2013. december 6bírósági vizsgálat az adócsalás mosása miatt a balkányi házaspár ellen. Az ügyért felelős Renaud van Ruymbeke és Patricia Simon bírák valóban kiterjesztették az adóelkerüléssel kapcsolatos nyomozásukat a balkáni vagyonnyilatkozatokra, azzal gyanítva őket, hogy alulértékelték néhány ingatlanjukat, például a Cossy malmot, a "Pamplemousse villát" Saint- Martinból és egy marrakechi villából, Dar Daruc néven, olyan ingatlanokról és offshore vagyonokról, amelyeket Hauts-de-Seine két megválasztott tisztviselője eltitkolt volna a francia adóhatóság elől .

Justice is érdekelt a pár megszerzése azok tulajdonát Giverny és nyitott számlára svájci leányvállalata a holland bank ABN AMRO a1994. július, Didier Schuller a Patrick Balkany által Svájcban, Liechtensteinben és Saint-Martinban mosott összegeket 33 millió euróra becsüli a Mediapart által2013. október 25. Renaud Van Ruymbeke bírót a pénzügyi osztály megbízza az eset kivizsgálásával.

Vádemelés „adócsalás”, „korrupció” és „korrupciómosás” miatt

A vizsgálat kiterjed a tények korrupció a2014. július : a Tracfin által elutasított banki átutalások a nemzetközi szerződések jutalékának kifizetésére vonatkoznak, különösen Afrikában , valamint a Levallois-Perretnek odaítélt közbeszerzési szerződésekre .

Ban ben 2014. október, Patrick Balkany-t "adócsalás," korrupció "és" a korrupció mosása "miatt vádolják. A korrupcióellenes bírák, Renaud Van Ruymbeke és Patricia Simon nem csak azt akarják megtiltani, hogy az UMP képviselője „kapcsolatba kerüljön az eset többi főszereplőjével”, hanem azt is, hogy megakadályozza „a fővárosi terület elhagyását”, attól tartva, hogy „Ne utasítson el bizonyításokat és ne gyakoroljon nyomást a tanúkra” külföldön. Ennek érdekében javasolják az útlevél visszavonását és az ország elhagyásának tilalmát.

A parlamenti mentelmi jog feloldása, az ország elhagyásának tilalma

A mentelmi jog Patrick Balkany felemelkedik2015. márciusa közgyűlés irodája. Míg feleségének egymillió euró kauciót kapott, hogy ne kerülhessen őrizetbe, Patrick Balkany-nak át kell adnia az útlevelét az igazságszolgáltatás előtt.2015. májusbírósági felülvizsgálata részeként. Ban ben2015. július, a párizsi fellebbviteli bíróság kimondta ellene a vádhoz kapcsolódó terület elhagyásának tilalmát.

Vagyonának kivizsgálása során elítélték "adócsalás" miatt

2015. október 15-én, amikor már „ passzív korrupcióért ” és „adócsalásért” vádat emeltek , és feleségét, Isabelle Balkany -t is ugyanebben az ügyben „adócsalásért” vádolták, Patrick Balkany látható örökségének kivizsgálása során az " adócsalás " elleni vádemelés új számbavétele.

A 2015. május 12, a Közélet Átláthatóságának Főhatósága (HATVP) lefoglalta a nemzeti pénzügyi ügyészséget Patrick és Isabelle Balkany kapcsán, figyelembe véve a vagyonnyilatkozataik teljességében, pontosságában és őszinteségében rejlő "komoly kétséget". bizonyos eszközök nyilvánvaló alulértékeléséhez, valamint az ingó és ingatlan vagyon kihagyásához ” .

A bírák azzal gyanúsítják Patrick Balkany-t, hogy 2011 áprilisa és 2014 januárja között kihagyta vagyonának jelentős részét, és „hamis értékelést nyújtott be” azokban a nyilatkozatokban, amelyeknek a megválasztott tisztviselőkre a HATVP vonatkozik. A bírák úgy vélik, hogy a Balkán Liechtensteinben , Szingapúrban vagy Panamában székhellyel rendelkező társaságokhoz folyamodott, hogy elkerülje a tulajdonosként való megjelenést. Patrick Balkany-t 2016. január 15-én vádolták örökségével kapcsolatos hamis állítások miatt.

2017. július 21-én az Országos Pénzügyi Ügyészség Patrickot, Isabelle-t és Alexandre Balkany-t „büntető igazságszolgáltatás elé állította“ súlyosbított adócsalásért ”, és követelte Patrick Balkany bíróság elé állítását„ passzív korrupció ”és„ jogellenes érdekfelvétel ”miatt is. 2018. február 22-én a balkanyi házaspárt a büntetőbíróság elé utalták. A nemzeti pénzügyi ügyészség március 14-én kiadott igényléseiben azt kéri, hogy Patrick és Isabelle Balkany, valamint Alexandre kerüljön visszaintézetbe súlyosodott adócsalások mosása miatt. Az adócsalás, a korrupció és a korrupció mosása tekintetében a tárgyalásra 2019 májusában és júniusában kerül sor, és a Nemzeti Pénzügyi Ügyészség (PNF) hét év börtönt követel meg (kötelezettségvállalási végzéssel).

A 2019. szeptember 13, Patrick Balkany-t adócsalás miatt négy év börtönre és tíz év alkalmatlanságra ítélték. Eric Dupond-Moretti , ügyvédje szerint "meglepett" és fellebbezett . Az ítélet végrehajtását ezért az esetleges jogerős ítélet meghozataláig felfüggesztik. Azonban, miután a tárgya a foglalók indokolják , ő volt bezárva, ugyanazon a napon az egészségügyi börtönben Párizsban. Így megakadályozva polgármesteri feladatainak ellátását, ebben a funkcióban helyettesíti első helyettesét, feleségét, akit szintén elítéltek ugyanabban az ügyben, de akire nem vonatkozott kötelezettségvállalási parancs. Azonnal szabadon bocsátását kérte, és börtönben maradt, amíg erről a kérelemről határozatot nem hoztak.

2019. október 18-án Patrick Balkany-t ismét pénzmosás, öt év börtön és tíz év alkalmatlanság miatt ítélték el. Antoine Vey , egyik ügyvédje elítéli az „aránytalan ítéletet” és „érthetetlen mondatot”. Patrick Balkany-t viszont szabadon engedik a korrupciós összetevő miatt.

Novemberben, két héttel az adócsalás miatt folytatott fellebbezési eljárás megkezdése előtt elvált két ügyvédjétől, Éric Dupond-Morettitől és Antoine Vey-től . Isabelle Balkany ezt a döntését azzal indokolja, hogy kijelenti: " Anyagilag már nem tudjuk követni" .

A balkáni házastársak súlyos pénzmosás és illegális kamatfelvétel miatt folytatott fellebbezési per 2020. február 4-én kezdődik a párizsi fellebbviteli bíróság előtt. 2020. február 12-én a párizsi fellebbviteli bíróság előleg megfizetése nélkül elrendelte szabadon bocsátását, tekintve, hogy egészségi állapota "alig összeegyeztethető a fogva tartással" egy riasztó orvosi szakvéleményt követően.

Patrick és Isabelle Balkany ítéltek március 4, 2020 fellebbezés, hogy egy négy éves börtönbüntetést, amelyek közül az egyik felfüggesztették Patrick Balkany, és három év börtönre Isabelle Balkany nélkül rábízás indokolják , mindkettőjük számára tíz évek alkalmatlansága .

Villák és egyéb ingatlanok lefoglalása és értékesítése

Saint-Martin "Pamplemousse" és "Serena" villái

Mielőtt a „Pamplemousse” -ba fektetett volna be, a balkányi házaspár először a francia Antillákon található Saint-Martin-i villában , a „Serena” villában járt vakációs helyszínként , amelynek bérleti díja 2015-ben heti 35 000 dollár volt. A nyomozó bírák azzal gyanúsítják őket, hogy tényleges tulajdonosokkal rendelkeznek, és a 2015 márciusában megszavazott parlamenti mentelmi jog megszüntetése iránti kérelem részévé teszik .

A Saint-Martin-i „Pamplemousse” villa értékét 3 millió euróra becsülik. A balkáni régóta tagadják, hogy ennek a villának a tulajdonosai lennének. 2014 májusában rendőrségi őrizetbe vétele során Isabelle Balkany végül bevallotta a nyomozóknak, hogy 1997 óta férjével birtokolja a "Pamplemousse" rezidenciát. A balkanyi házaspár a nyaralás jó részét ott töltötte. Isabelle Balkany házbiztosítást kötött erre a házra, és Tracfin arra a következtetésre jutott, hogy "ennek haszonélvezője" volt .

Tracfin azt mutatja, hogy ez a villa tartozik egy lépcsőzetes shell vállalatok székhelye Svájcban , Panama és Liechtenstein . Az ingatlan megvásárlásához felhasznált pénzeszközök eredete nem világos, de a Tracfin azt gyanítja, hogy Patrick Balkany egy svájci céget használt fel a csendes pénzeszközök befecskendezésére az 1990-es években . Ez a "Getrust" cég lesz, amelynek székhelye Genfben található .

A Villa Pamplemousse-t 2015 elején lefoglalták, majd a vizsgálóbírák beleegyezésével eladták, az eladásból származó bevételt lefoglalták.

Moulin de Cossy Givernyben

Már 1996-ban Patrick Balkany-t tizenöt hónap börtönre ítélték, 200 000 frank pénzbírságra és két évre felfüggesztett jogosultságra az illegális kamatfelvétel miatt, mert a Levallois adófizető, néhány ügynök költségén alkalmazott és fizetett. városháza Levallois-Perret , és telepítette őket a helyszínen a Moulin de Cossy található Giverny ( Eure ) - ő szolgáljon házvezetőnő, aki fenntartani a kertben. Ezt a mondatot a fellebbezés megerősítette 2007 - ben1997. január.

1997-ben a Balkániak „ csupasz tulajdonjogot adományoznak gyermekeiknek”. Vagyonnyilatkozatában megemlítik, hogy megtartják a " haszonélvezeti jogot ", amelynek becsült értéke csak 297 580 euró, ami arra készteti a Közélet Átláthatóságának Főhatóságát, hogy ez az örökség értéke 60% -ban alulértékelt legyen. . A Justice vizsgálja a Fayolle & Fils épület- és közmunkavállalatot is, amely évek óta anyagokat kínált és alkalmazottait rekvirálta a lakóhely helyreállítására és javítására. Ugyanakkor ez a vállalat számos pályázati felhívást nyert Levallois-Perret városában , amelyet vagy a városháza, vagy pedig a város irányítása alatt álló ingatlanfejlesztő társaságok ítéltek oda.

2015 júliusában az igazságszolgáltatás elrendelte a Moulin de Cossy lefoglalását, amelyet Hauts-de-Seine megválasztott tisztviselői harminc éve foglaltak el. A Balkany fellebbez e határozat ellen, mivel csak haszonélvezeti joga van, és nincs puszta tulajdonjoga.

Riad "Dar Gyucy" Marrákesből

A hivatalos dokumentumok szerint a "Dar Gyucy" riad megvásárlása 2,75 millió euróba került. A „Dar Gyucy” SCI 1% -ban Diana Brush, az alapkezelő tulajdonában van, és 99% -ban egy másik, a Panamában bejegyzett Haydrige Investments Group Corp társaság tulajdonában van, amelynek elnöke Marc Angst, a Diana Brush-t foglalkoztató Gestrust elnöke. A villát két egyiptomi vállalat finanszírozta, köztük egy, amelyben Mohamed Bin, Issa Al Jaber szaúdi milliárdos vesz részt . Ugyanaz az Al-Jaber, aki egy egymilliárd eurós toronyprojektet finanszírozott Levallois- Perretben, amelyet Jean-Pierre Aubry , a Semarelp (Levallois város fejlesztő cége) igazgatója felügyelt . A parlamenti mentelmi jog feloldására irányuló kérelmükben a bírák leírják az "offshore gyűlést", amely lehetővé tette Patrick Balkany jobbkezének, Jean-Pierre Aubrynak , hogy megszerezze ezt az ingatlant.2010. január. Utóbbit "passzív korrupcióban való bűnrészességgel" vádolták, őt azzal gyanúsítják, hogy jelöltként működött.

A "Dar Gyucy" SCI bankszámláját Julien Balkany (en) , Patrick Balkany féltestvére többször táplálta 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban. Alexandre Balkany, a Balkán fia, összesen 45 000 eurót fizetett 2012-ben A felmérés azt mutatja, hogy Isabelle Balkany költötte az interneten (összesen 18 266 euróért) és Marrákesben (legalább 15 000 euróért) bútor- és dekorációs beszerzéseket.2008. december és 2010. január. Ezenkívül a felmérés szerint a Balkán és fia igen gyakori marokkói tartózkodása "szállodai költségek nélkül" történik.

Igazságosság elrendeli a 2015. augusztus 13 a "Dar Gyucy" riad lefoglalása Marrákesben.

A 2019. szeptember 13, az ügyész követeléseinek megfelelően Patrick Balkany-t a tárgyalás első részében négy év börtönre ítélték elkövetési végzéssel (azonnali szabadságvesztés) és tíz évre az adócsalás miatt való alkalmatlanságra. Még aznap bebörtönözték az egészségügyi börtönben .

A pénzmosás, az adócsalás és a korrupció bűncselekményeinek szentelt második rész tanácskozását október 18-án tartják.

Hamis nyilatkozat az örökségről

A 2015. május 12, a közélet átláthatóságáért felelős legfőbb hatóság a pénzügyi ügyészeket "a pénzügyi helyzetükre vonatkozó nyilatkozataik teljességének, pontosságának és őszinteségének súlyos kétsége miatt fordította, bizonyos eszközök nyilvánvaló alulértékelése, valamint az ingatlanok és az ingatlanok hiánya miatt. ingatlan ".

Ez a fajta bűncselekmény 3 év börtönbüntetést és akár 45 000 euró pénzbírságot vonhat maga után, emellett az állampolgári jogokat legfeljebb 10 évre elvonhatja, és eltilthatja az állami tisztség betöltését.

A bírák Patrickot és Isabelle Balkany-t gyanítják, hogy közöttük van 2011. április és 2014 január, kihagyta vagyonának jelentős részét, és "hamis értékelést nyújtott be" azokban a nyilatkozatokban, amelyekhez a megválasztott tisztviselőket a Közélet átláthatósága érdekében a Főhatóság elé terjesztették . A bírák lefoglalásának végzése megemlíti: „Fontos a balkanyi házaspár öröksége. Mégis semmi jó nincs a nevükben ”. „Nem rendelkeztek olyan jövedelemmel, amely lehetővé tette volna, hogy ilyen örökséget szerezzenek. Megszervezték fizetésképtelenségüket ”. A bírák meg vannak győződve arról, hogy a Balkán Liechtensteinből, Szingapúrból vagy Panamából származó cégekhez folyamodott, hogy ne jelenhessen meg tulajdonosként.

Patrick Balkany Levallois-Perret polgármesterét pénteken vád alá helyezik2016. január 15 vagyonáról szóló hamis állításokért.

Próba

A francia bíróság több Saint-Martin , Marrakech és Giverny ingatlan megvásárlásában és az ABN AMRO holland bank svájci leányvállalatánál vezetett számlán érdekelt .1994. július. Didier Schuller , a Hauts-de-Seine volt RPR- főtanácsosa és az igazságszolgáltatással együttműködő pár szövetségese a Patrick Balkany által Svájcban , Liechtensteinben és Saint-Martinban mosott összegeket 33 millió euróra becsüli a Mediapart által 2013. október 25.

A tárgyalás folytatódik 2019. május 13a párizsi büntetőbíróság előtt . Patrick Balkany vádolják „adócsalás”, „ tisztára mosása a adócsalást súlyosbítja”, „ korrupció passzív”, „tisztára mosása” korrupció és a „ törvénytelen érdeklődés olyan személy hatóság”. Isabelle Balkany-t "adócsalással" és "adócsalás mosásával" vádolják. A vizsgáló bíró a pénzügyi központ Renaud Van Ruymbeke és Patricia Simon gyanítják őket miután rejtett az adóhatóság részét eszközök a „legalább 13 millió euró.” Patrick Balkany-t Éric Dupond-Moretti és Antoine Vey ügyvédek , Isabelle Balkany- t Pierre-Olivier Sur védik . Az Országos Pénzügyi Ügyészség Patrick Balkany ellen 7 év börtönt és 10 év alkalmatlanságot, valamint 4 év börtönt követel meg Isabelle Balkany ellen.

Korrupciós vádak

A bírák korrupcióval gyanúsítják Patrick Balkany-t, akiről azt gyanítják, hogy két üzletember által felajánlott 5,25 millió eurónak köszönhetően luxus villát vásárolt Marakkech-ban. Állítólag egy belga üzletember 5 millió dollárt adott cserébe a namíbiai szerződéskötésért, míg egy másik üzletember, a szaúdi arábi Mohamed Al-Jaber állítólag 2,75 millió eurót adott cserébe a Semarelp közel egymilliárd euró értékű szerződés odaítéléséért, a Levallois fejlesztéséért felelős vállalat, amelynek elnöke Patrick Balkany.

Meggyőződés

Az ügy első részében Patrick Balkany-t 4 év börtönre ítélik, és azonnal bebörtönzik a párizsi Prison de la Santé -ba . Felesége 3 év börtönt kap, de szabadon marad, fellebbezést nyújtott be és kötelezettségvállalási parancs hiányában. Mindkettőnél a büntetést 10 év alkalmatlanság kíséri.

Az ügy második részében, 2019. október 18-án a bíróság meghozza ítéletét. A vádlottakat felmentik a korrupció vádja alól, másrészt adócsalás mosása miatt Patricket és Isabelle Balkany-t 5, illetve 4 év börtönre (és 10 év alkalmatlanságra) ítélik, Patrick Balkany-t érintő kötelezettségvállalási indokkal. . Arnaud Claude-ot és Jean-Pierre Aubry- t 3 év felfüggesztett börtönre, Alexandre Balkany-t, a pár fiát 6 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélik.

2020. február 12-én a párizsi fellebbviteli bíróság "egészségügyi okokból" elrendelte Patrick Balkany szabadon bocsátását.

2020. március 4-én a párizsi fellebbviteli bíróság megerősítette az ügy első részében az első fokon hozott ítéletet, és Patrick Balkany-t négy év börtönbüntetésre ítélte, az egyiket felfüggesztették, Isabelle Balkany-t pedig három évre. börtönbüntetés, mindkettő elkövetési parancs nélkül. Tíz év ideiglenes végrehajtással való alkalmatlanságra is ítélik őket.

Kronológia

2013

2013. december : a párizsi ügyészség megnyitja a2013. december 6bírósági vizsgálat az adócsalás mosása miatt a balkányi házaspár ellen. Az ügyért felelős Renaud Van Ruymbeke és Patricia Simon bírák kiterjesztették az adóelkerüléssel kapcsolatos nyomozásukat a balkanyi házastársak vagyonnyilatkozataira, azzal a gyanúval, hogy alulértékelték néhány vagyonukat, például a Cossy malmot, a Saint Pamplemousse villát -Martin és a marrakechi Dar Gyucy villa , és a francia adóhatóság elől rejtett el ingatlant és offshore vagyont.

2014

2014. május : Isabelle Balkany elismert őrizetben , hogy az igazi tulajdonosa a villa Grapefruit a St. Martin (francia Antillák) , mögé rejtett egy elülső cég megbízott telepített Liechtenstein .
2014. július : A vizsgálat kiterjed a tények korrupció a2014. július. A Tracfin által elutasított banki átutalások a nemzetközi szerződésekre - különösen Afrikában -, valamint a Levallois-Perretnek odaítélt közbeszerzési szerződésekre vonatkozó jutalékok kifizetésére vonatkoznak . Isabelle Balkany-t meghallgatja a bíró, és megerősíti, hogy nem ismeri a Villa Serenát, és hogy sem ő, sem férje nem kedvezményezettje a liechtensteini társaságnak.
2014. október : Patrick Balkany a vádlott „tisztára mosása adócsalás”, „ korrupció ” és „ tisztára mosása ” korrupció. A korrupcióellenes bírák, Renaud Van Ruymbeke és Patricia Simon meg akarják tiltani az UMP képviselőjét , hogy "kapcsolatba lépjen más játékosokkal (mappa)", és megakadályozza a "nagyvárosi terület elhagyását", attól tartva, hogy "kiszorítja a bizonyítékokat vagy nyomást tanúkat" külföldön. Ennek érdekében javasolják az útlevél visszavonását és az ország elhagyásának tilalmát .

2015

2015. március 18 : a parlamenti mentelmi jog feloldása, az ország elhagyásának tilalma, 2015. Patrick Balkany parlamenti mentelmi jogát a közgyűlés bizottsága feloldja.
2015. május : Patrick Balkany kell átadni útlevelét az igazságszolgáltatás a2015. májusbírósági felülvizsgálata részeként . Felesége egymillió eurós kauciót kapott , hogy ne őrizetbe vegyék.
2015. május 12 : a közélet átláthatóságáért felelős főhatóság továbbítja következtetéseit az ügyésznek: „Patrick Balkany, a Hauts-de-Seine helyettesének és Isabelle Balkanynak, a Hauts Általános Tanácsának volt alelnökének iratai megvizsgálása után - de-Seine és a SEMARELP elnöke , valamint észrevételeik alapján a Főhatóság úgy ítéli meg, hogy tekintettel a különféle elemekre, amelyeknek tudatában van, hogy komoly kétség merül fel a felmérésük teljességében, pontosságában és őszinteségében. pénzügyi helyzetről szóló nyilatkozatok, bizonyos eszközök nyilvánvaló alulértékelése, valamint az ingó és ingatlan vagyon kihagyása miatt. A büntetőeljárási törvénykönyv 40. cikke alapján a főhatóság szükségesnek ítélte mindezen bűncselekménynek minősülő tények felhívását a pénzügyi ügyész tudomására , és továbbította neki a jelentést. A két iratot együtt ” .
2015. május 16 : a Levallois-Perret Adózók Szövetsége (ACLP92) Bernard Cazeneuve belügyminiszterhez intézte levelét , amelyben felkérte Patrick Balkany elbocsátását Levallois-Perret község polgármesteri posztjáról. Az egyesület kifejtette, hogy a megválasztott Balkanynak már nincs "a funkcióihoz szükséges erkölcsi tekintélye", miután passzív korrupció, korrupciómosás és adócsalás miatt vádirataik kiderültek.
2015. június : a bírák és a francia rendőrség által Marokkóban lefolytatott nyomozás lehetővé teszi a bizonyítékok gyűjtését a marrákesi villában. A keresés különösen számos tárgyat fedezett fel, amelyek Patrick Balkany kezdőbetűivel vagy nevével voltak jelölve (fürdőköpeny, boros dobozok, dedikált könyvek), valamint egy Levallois-Perret város logójával ellátott spirálfüzetet.
2015. július 2 : Patrick Balkany területének elhagyásának tilalmát megerősíti a párizsi fellebbviteli bíróság , Patrick Balkany fellebbezést nyújt be. A bíróság szerint „Patrick Balkany (és felesége ) legtöbb vagyonának külföldön van lakóhelye ( Marokkó , Liechtenstein, Szingapúr a mai napig ismert, de nem feltétlenül kimerítő)”; "Bármely külföldi kilépés felhasználható" pénzeszközök átutalására .
Középső-2015. július : a balkanyi házaspár és két gyermekük fellebbeznek a nyomozó bírák által elrendelt vagyon büntetőjogi lefoglalása ellen .
2015. szeptember 3 : a Levallois-Perret Adófizetők Szövetsége (ACLP92), az Anticor , a korrupció elleni küzdelemért felelős egyesület nemzeti elnöke által májusban benyújtott visszavonási kérelem nyomán Jean-Christophe Picard azt írja a köztársasági elnöknek, hogy kérje meg őt. viszont Patrick és Isabelle Balkany elbocsátására: „Az elbocsátás nemcsak a feladataik gyakorlása során elkövetett súlyos hibáért, hanem az erkölcsi tekintély elvesztése esetén is kimondható. Az Államtanács tehát úgy ítélte meg, hogy el lehet bocsátani egy elítélt polgármestert, vagy akár egyszerűen vádat is emelhetnek, ha a tények lényegessége bizonyított. A két Balkán vádemelése azonban pontosan megalapozott tényeken alapszik. A Tracfin feljegyzés és a Közélet Átláthatóságáért Felelős Hatóság (HATVP) jelentése mellett, amelyek kevés teret engednek a kételyeknek, Isabelle Balkany elismerte, hogy az adóhatóság számára be nem jelentett nagy ingatlan (a Plamplemousse villa, Saint-Martin sziget). Ki állíthatná manapság, hogy Patrick és Isabelle Balkany még mindig rendelkezik a feladataik ellátásához szükséges erkölcsi tekintéllyel? ".
2015. szeptember : a svájci hatóságok által a francia bíróságokhoz eljuttatott dokumentumok azt bizonyítják, hogy Patrick Balkany egy offshore vállalat közvetlen kedvezményezettje és be nem jelentett számlája Liechtensteinben. Az érintett úgy dönt, hogy csendben marad a bíró kérdései előtt.
2015. október 15, míg passzív vesztegetés és adócsalás miatt már vádat emeltek vele szemben , és feleségét, Isabelle Balkany-t is ugyanebben az ügyben adócsalás pénzmosása miatt vádolták meg, Patrick Balkany-nak az új adócsalás elleni vádat szolgálják az eszközök. A bírák Patrick Balkany-t is azzal gyanúsítják, hogy közöttük van2011. április és 2014 január, kihagyta vagyonának jelentős részét, és "hamis értékelést adott" azokban a nyilatkozatokban, amelyekhez a megválasztott tisztviselőket a közélet pénzügyi átláthatósága érdekében a hatóság elé terjesztették . Eddig nem emeltek vádat ebből a grófból. „ Fontos a balkányi pár öröksége . A nevükön azonban nincs vagyon "- jegyzi meg a bírák lefoglalási végzése -" Nem volt olyan jövedelmük, amely lehetővé tette volna számukra, hogy ilyen örökséget szerezzenek. Megszervezték fizetésképtelenségüket ”.
2015. október 17 : Nicolas Sarkozynek, a Les Républicains párt elnökének címzett levelében Philippe de Veyrac a politikai valószínűség jegyében kéri kizárását Patrick Balkany pártjából: "Szeretnék egy kis tisztaságot, őszinteséget és igazság a családomban. Meg kell mutatnunk, hogy a politikák nem egyformák, nem is korhadtak . Példamutatóknak kell lennünk. Egyes megválasztott tisztviselők fellépése nem egyeztethető össze a köztársaság választott képviselőjének képével. Ezért arra kérem Önt és a nemzeti hatóságokat, hogy szíveskedjenek levonni az összes szükséges következményt Patrick Balkany esetére, és különösképpen tegyék fel a következő politikai iroda napirendjére Balkany úr pártunkból való kizárásának kérdését. , hogy politikai családunk ne szenvedjen ismét szörnyűséges cselekedeteket, természetesen marginális, de pusztító a fegyveresek, a megválasztott tisztviselők és általában a Köztársaság számára ”. Nicolas Sarkozy nem fog választ adni, és a balkanyi pár továbbra is a párt tagja.

2016

2016. január 15 : vádirat az örökségének hamis nyilatkozata miatt.
2016. október 20 : pénzmosás, korrupció és súlyos adócsalás vádemelése, miután a bírók felfedeztek egy új, Seychelle-szigeteken bejegyzett társaságot.

2018

2018. február 22 : az adóelkerülés miatti korrekcióra utalás.
2018. július 10 : a súlyos adócsalás pénzmosása miatti javításra utalás.

2019

1 st május 2019 : miután hosszú üzenetet tett közzé a Facebookon , Isabelle Balkany öngyilkossági kísérletet tesz .
2019. május 13 : A tárgyalás büntetőbíróság a párizsi .
2019. szeptember 13 . : Patrick Balkanyot bebörtönzik az egészségügyi börtönbe. Négy év börtönre ítélték adócsalás miatt. Tíz év alkalmatlanságra is ítélik.

2020

2020. február 4 . : a tárgyalás megnyitása a párizsi fellebbviteli bíróságon .
2020. február 12 .: Patrick Balkany-t egészségügyi okokból a párizsi fellebbviteli bíróság szabadon engedi.
2020. március 4 . : a párizsi fellebbviteli bíróság ítélete: 4 év, ebből 3 cég Patrick Balkany-nak, 3 év Isabelle Balkany-nak.
2020. március 6 . : a balkanyi házaspárt a Hauts-de-Seine prefektus végzésével eltávolítják önkormányzati mandátumukból.
2020. május 27 . : a párizsi fellebbviteli bíróság ítélete: Patrick Balkany esetében 5 éves, Isabelle Balkanynál 4 éves, egyenként 100 000 euró bírsággal együtt.

2021

Június 30, 2021 : a Semmítőszék véglegesen megerősíti a vétkességét a Balkany de a parancs egy új tárgyalás vonatkozó kvantum a büntetés, tekintve, hogy a malom Cossy, a Giverny (Eure), nem lehet kobozni tőlük, amennyiben ez a házaspár gyermekeié, akiknek csak haszonélvezetük van.

Publikációk

Les Balkany , Julien Martin, Éditions du Moment, 2014.
Gérard Davet és Fabrice Lhomme , francia korrupció , Stock , 2013 ( ISBN 978-2234075405 ) (Didier Schuller vallomása)
További vizsgálat , „Balkany Affair”, Párizs, France Télévisions ,2015. június
Jean-Charles Deniau Balkany, a büntetlen , Új Világ, 2019.

Megjegyzések és hivatkozások

Megjegyzések

A bírák lefoglalásának végzése megemlíti: "Fontos a balkanyi házaspár öröksége. Azonban egyetlen vagyon sincs a nevükön (...) Nem rendelkeztek olyan jövedelemmel, amely lehetővé tenné számukra az ilyen örökség megszerzését. Megszervezték fizetésképtelenségüket ” .

Hivatkozások

David Servenay és Pierre-Antoine Souchard, " Képek a balkáni álomvilláról Marrakechben ", GQ ,2019. augusztus 29( online olvasás )
Mediapart, december 10-i cikk: A balkáni villa marrakechi tengeri labirintusa. ( Online olvasás )
.
Fabrice Arfi és Mathilde Mathieu, " Az UMP Balkany vagyonának bizonyítása az adóparadicsomokban ", Médiapart ,2013. október 8( online olvasás , konzultáció 2013. október 25-én ).
Michel Deléan, " Korrupciós vizsgálat célozza Patrick Balkany-t ", Médiapart ,2014. szeptember 23( online olvasás )
Gérard Davet és Fabrice Lhomme , " Patrick Balkany ellen vádat emeltek adócsalás esetén ", Le Monde ,2014( online olvasás )
bírák elűzik a Balkáni területet , 2015. augusztus 11
"Balkany mentelmi joga megszűnt: villáinak és offshore létesítményeinek részletei" , Mediapart .fr , 2015. március 18.
" Az adócsalás pénzmosása: Balkany igazságszolgáltatásnak adta át útlevelét: Újabb súlyos csapás az UMP levallois-perreti alpolgármestere, Patrick Balkany számára, aki hétfőn arra kényszerült, hogy bírósági ellenőrzése részeként átadja az útlevelét az igazságszolgáltatásnak. ”, Le Parisien ,2015. május 13( online olvasás , konzultáció 2019. szeptember 15 - én ).
AFP : " Patrick Balkany területének elhagyására vonatkozó tilalom megerősítette: A párizsi fellebbviteli bíróság becslése szerint minden olyan külföldi kilépés, ahol a képviselőnek vagyona van," felhasználható minden döntés meghozatalához ", mint ezen eszközök esetében is ", Le Monde ,2019. július 22( online olvasás , konzultáció 2019. szeptember 15 - én ).
" A legfelsőbb hatóság határozatai Patrick Balkany és Isabelle Balkany asszony helyzetével kapcsolatban " ,2015. május 12(megtekintés : 2016. január 19. )
" Patrick Balkany (ismét) vád alá került, ezúttal az örökségének hamis bejelentése miatt " , a huffingtonposton ,2016. január 19(megtekintés : 2016. január 19. )
"Patrick Balkany vádlott az örökségével kapcsolatos hamis állítások miatt" , Le Monde , 2016. január 19. (Hozzáférés: 2016. január 20.)
„Az adócsalás: az ügyészség kéri az elbocsátás a Balkany a büntetés” , lemonde.fr, július 25, 2017.
" A balkanyi házaspár adócsalás miatt büntető bírósághoz fordult ", FIGARO ,2018. március 7( online olvasás , konzultáció 2018. március 7 - én )
„ Az adócsalás: az ügyészség újra kéri a büntetés-áttételét Balkany pár ”, kihívások ,2018. március 19( online olvasás , konzultáció 2018. március 19 - én )
AFP , „ Adócsalás: négy év határozott és azonnali börtönbüntetés Patrick Balkany számára: Isabelle Balkany-t a maga részéről három év börtönbüntetésre ítélték, kötelezettségvállalási parancs nélkül. A pénzmosás és korrupció ügyében hozott bírósági ítéletet október 18-án hozzák meg ”, Le Monde ,2019. szeptember 13( online olvasás , konzultáció 2019. szeptember 14 - én ) „Ez a mondat megfelel az Országos Pénzügyi Ügyészség (PNF) május 13–17-ig tartó adóelkerülés elleni tárgyalása során tett követeléseknek. Az adócsalás és a korrupció mosása miatt folytatott második tárgyalásra azonnal, május 20-tól június 19-ig sor került. " . Az azonnali börtönbüntetést a bíróság motiválta, hogy nem volt kizárva, hogy ez utóbbiakat „arra ösztönözzék, hogy a kimondott büntetőjogi szankció alkalmazásából - az előírt jogorvoslati lehetőségek kivételével - elkerüljék” .
Valérie Mahaut, " adócsalás miatt elítélték, Patrick Balkany első éjszakáját börtönben töltötte ", Le Parisien ,2019. szeptember 13( online olvasás , konzultáció 2019. szeptember 14 - én ).
Julie Carriat: " Isabelle Balkany Levallois ideiglenes polgármestereként fog tevékenykedni: Patrick Balkany" adócsalásáért "elítélték és bebörtönözték, felesége és első helyettese, akit szintén elítéltek, elfoglalják Hauts város polgármesteri székét. -de-Seine ”, Le Monde ,2019. szeptember 13( online olvasás , konzultáció 2019. szeptember 14 - én ).
"Az adóelkerülés miatt bebörtönzött Patrick Balkany felszabadítási kérelmet nyújtott be ", BFM TV ,2019. szeptember 13( online olvasás , konzultáció 2019. szeptember 14 - én ) "Az ügyvédek elítélték a" példátlan "és" minden rekordot megdöntő "mondatot .
" Patrick Balkany pénzmosásért öt év börtönre ítélték, korrupció miatt szabadon engedték " , a leparisien.fr oldalon ,2019. október 18(megtekintve : 2019. október 25. )
" " A nehézség a mondat hangsúlyos érthetetlen "megerősíti Maître Antoine Vey ügyvéd Patrick Balkany " , az Europe 1 (elérhető október 25, 2019 )
Anne-Sophie Damecour, " Patrick Balkany elválik két ügyvédjétől, Eric Dupond-Morettitől és Antoine Vey-től ", Le Parisien ,2019. november 25( online olvasás , konzultáció 2020. július 27 - én ).
" Patrick Balkany elválik ügyvédeinek Eric Dupont-Moretti és Antoine Vey " , a BFMTV (elérhető 27 július 2020 ) .
" A Balkany furcsa fellebbezési tárgyalása, hiányzik vagy hangtalan " a BFMTV-n (hozzáférés : 2020. február 12. )
" A párizsi fellebbviteli bíróság elrendeli Patrick Balkany szabadon bocsátását " , a Le Monde.fr oldalon ,2020. február 12
" Patrick és Isabelle Balkany adócsalás miatt börtönre ítélték ", a Le Monde.fr ,2020. március 4( online olvasás , konzultáció 2021. április 25 - én )
case-balkany-hogyan kell elrejteni a másodlagos lakóhelyét az adóban , 2014. október 24.
"Az igazságszolgáltatás lefoglal egy marrakechi villát, amelyet a balkanyi házaspárhoz való tartozás gyanújával gyanít" , Le Monde .fr , 2015. augusztus 13.
Anne-Sophie Damecour, "Balkany- fájl: a Giverny-malmot lefoglalták, a nyugat-indiai villát eladták ", Le Parisien ,2015. augusztus 11( online olvasás )
Fabrice Lhomme, Gérard Davet, francia korrupció , részvény,2013, P. 131
Arnaud Focraud, " Új gyanúk a Balkán örökségével kapcsolatban " , a lejdd.fr oldalon ,2015. május 12
Mediapart, 2014. január 28-i cikk: Szemészeti munka a balkanyi rezidencián, Givernyben ( [1] )
Mediapart, 2014. február 27-i cikk: 2,75 millió euró értékben vásárolta meg a 2009 augusztusában létrehozott "Dar Gyucy" ingatlancég (SCI) ( Olvassa el online )
Mediapart, 2015. március 18-i cikk: Balkany mentelmi jogának feloldása: villák és offshore létesítmények részletei. ( [2] )
Justice egy olyan marrakechi villát foglal el, amelyet a balkanyi házastársakhoz való tartozás gyanúja miatt gyanúsít, Le Monde, 2015. augusztus 13. https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2015/08/13/ Justice -marrakech-villa-méretei, amelyről gyanítja, hogy balkany_4724050_1653578.html-hez tartozik
Jonathan Bouchet-Petersen, " Balkany: üdvözölt meggyőződés, de megkérdőjelezik az elkövetési parancsot " , a liberation.fr webhelyen ,2019. szeptember 13(megtekintve : 2019. szeptember 14. ) .
„ Az adócsalás: Patrick Balkany ítélték négy év börtönre egy kötelezettségmentes parancs ” , a lemonde.fr ,2019. szeptember 13
" A főhatóság határozatai Patrick Balkany és M me Isabelle Balkany helyzetével kapcsolatban " a huffingtonposton ,2015. május 12(megtekintés : 2016. január 19. )
" Patrick Balkany (ismét) vád alá került, ezúttal az örökségének hamis bejelentése miatt " , a huffingtonposton ,2016. január 19(megtekintés : 2016. január 19. )
.
Fabrice Arfi és Mathilde Mathieu, " Az UMP Balkany vagyonának bizonyítása az adóparadicsomokban ", Médiapart , 2013. október 8( online olvasás , konzultáció 2013. október 25-én ).
" A balkanyi házastársak bíróság előtt" adócsalás "és" korrupció "miatt, Le Monde ,2019. május 13( online olvasás , konzultáció: 2019. május 13 )
„ tisztára mosása adócsalás: a Balkany pontjában említett házastársak a büntetőbíróság ” Le Monde.fr ,2018. július 10( online olvasás , konzultáció 2018. július 10 - én )
" Az adócsalás: a Balkany házastársak fogják megítélni jövő tavasszal ", leparisien.fr , 2018-10-16cest11: 20: 52 + 02: 00 ( olvasható online , konzultálni október 30, 2018 )
Henri Seckel, " A balkanyi tárgyaláson, lehetőség a korrupció vádjaira ", lemonde.fr ,2019. május 29( online olvasás , konzultáció: 2019. május 29. )
Patrick Balkany négy év börtönre ítélték, azonnali börtönbüntetéssel, France Inter, 2019.09.13. [3]
Patrick Balkany pénzmosásért öt év börtönre ítélték, korrupció miatt szabadon engedték, Le Parisien, 2018.10.18. [4]
Valerie Mahaut március 4, 2020 at 09:25 és módosított március 4, 2020 At 09:44 , „ A Balkany házastársak ítélték 3 év fellebbezés szabad marad (de nem támogatható) ” , a leparisien.fr ,2020. március 4(megtekintve : 2020. március 4. )
" Patrick és Isabelle Balkany adócsalás miatt börtönre ítélték ", Le Monde ,2020. március 4( online olvasás , konzultáció: 2020. március 5. )
Michel Deléan, " Korrupciós vizsgálat célozza Patrick Balkany-t ", Médiapart ,2014. szeptember 23( online olvasás )
" Balkániak balkáni nedvükben " , a blogs.mediapart.fr oldalon ,2015. szeptember 29
Gérard Davet és Fabrice Lhomme , " Patrick Balkany ellen vádat emeltek adócsalás esetén ", Le Monde ,2014( online olvasás )
bírák elmozdítják a Balkáni területet , 2015. augusztus 11
"Balkany mentelmi joga feloldódott: villáinak és offshore létesítményeinek részletei" , Mediapart , 2015. március 18.
vizsgálat korrupció: Balkany (UMP) kénytelen útlevelének igazságszolgáltatáshoz Le Parisien május 13., 2015-ig.
[5] HATVP sajtóközlemény, 2015. május 12
" Egy új nyomozás elárasztja a Balkányt " , a lefigaro.fr oldalon ,2015. november 12
" Levallois: hímzett" PB "fürdőköpeny a balkanyi házaspár üdülőhelyén " , a leparisien.fr oldalon ,2015. november 12
" Megerősítette Patrick Balkany területének elhagyására vonatkozó tilalmat " , a lemonde.fr oldalon ,2015. július 22
"Az igazságszolgáltatás megerősíti a balkáni terület elhagyásának tilalmát " , a lefigaro.fr oldalon ,2015. július 22
[6] mediapart: FRANCIAORSZÁG / A Balkániákat visszavonja Jean-Christophe PICARD, az Anticor, a korrupcióellenes szövetség nemzeti elnöke, 2015. augusztus 19.
"A svájci dokumentumok szótlanul hagyják Patrick Balkany-t " , a mediapart.fr oldalon ,2015. szeptember 29
" Balkany-ügy: új elemek Svájcban " , az agefi.com oldalon ,2015. szeptember 29
" Patrick Balkany vádolt" adócsalás " " , a lemonde.fr ,2015. október 15(megtekintve 2015. október 15-én )
" Patrick Balkany vádolt" adócsalás " " , a liberation.fr ,2015. október 15(megtekintve 2015. október 15-én )
[7] Mediapart: A tag a republikánusok kérte Sarkozy kizárni Balkany Philippe Veyrac elnöke az Association of Levallois-Perret adófizetők adherens n o 573.746 republikánusok, egykori alpolgármestere Levallois 1995-2001 (amikor Patrick Balkany repült a Nyugat-Indiában való alkalmatlansági büntetésének letöltésére), 2015. október 27
" Új vádemelés Patrick Balkany ellen súlyos adócsalás mosása miatt ", Le Monde.fr ,2016. október 20( ISSN 1950-6244 , online olvasás , konzultáció 2016. október 20-án )
" Isabelle Balkany öngyilkossági kísérletet tett " , a leparisien.fr oldalon , 2019-05-02cest12: 42: 30 + 02: 00 (megtekintve : 2019. május 2. )
Renaud Lecadre, "Balkany, egy szék rácsától a valódi rácsokig ", Liberation ,2019. szeptember 13( online olvasás )
Laurent Valdiguié, " Info Marianne: Isabelle és Patrick Balkany megvonták mandátumukat Levallois-ban " , a marianne.net oldalon ,2020. március 6(megtekintve : 2020. március 6. )
" A balkáni házastársak bűnösségét megerősítette a Semmítőszék, amely különféle büntetéseket kér ", Le Monde.fr ,2021. június 30( online olvasás , konzultáció 2021. július 2 - án )
Valérie Mahaut, Municipales: a Balkánról szóló könyv, a sokkoló pár Levallois Le Parisien -től, 2014. február 27.